耀皮B股：关于投资建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告

　　重要内容提示：

　　投资标的：控股孙公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司拟投资建设二期项目

　　投资总金额：人民币 5.78 亿元左右

　　一、投资概述

　　(一) 投资的基本情况：

　　公司汽车玻璃业务板块围绕公司战略，以主副联动运行模式，通过产业链衍生物增加附加值，多元化、多叉式发展，新接订单持续增长， 生产经营取得了良好的发展，业绩也稳定增长。 公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(以下简称“康桥汽玻”)决定对其全资子公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司(以下简称“常熟汽玻” )投资建设二期项目。项目投资总额为人民币 5.78 亿元左右。出于稳健经营的考虑，项目建设将分三步实施。

　　(二)决策程序：

　　1、董事会审议情况。公司于 2019 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》

　　2、本事项无须股东大会审议。

　　(三)本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其 50.26%股权，上海建材(集团)有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计持有其 49.74%股权。 康桥汽玻成立于 2002 年 8 月，注册资本 11556.71万美元， 注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号，法定代表人为柴楠，专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户为上海通用、上海大众、上汽商用、上汽乘用、东风悦达起亚、南汽、福建东南等国内外诸多着名汽车厂商。目前在上海康桥、湖北武汉、江苏仪征和常熟、天津分别设有 5 个生产基地。

　　截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 18.39 亿元，净资产 8.26亿元， 2018 年 1-9 月实现营业收入 91,773.03 万元，净利润 4,694.56万元(未经审计)。

　　三、 投资标的基本情况

　　1、标的名称：常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目

　　2、项目情况：

　　常熟汽玻为康桥汽玻的全资子公司，于 2016 年底注册成立，其利用关联企业常熟特种闲置的厂房和基础设施，经过 2018 年的生产运营，实现了当年投产当年盈利的目标，对汽玻事业部的战略发展发挥了重要的作用。 目前， 常熟汽玻只有一条车门生产线，产品比较单一，且产能已经充分发挥，因此，拟开展二期项目的建设。

　　本次常熟汽玻二期项目投资金额人民币 5.78 亿元左右，其中：康桥汽玻拟注资人民币 3.5 亿元左右，其余由常熟汽玻自筹资金解决。

　　在充分考虑项目建设与市场切合的前提下，为保持资金灵活性，提高公司抵御风险的能力。常熟汽玻拟分三步进行建设，即第一步购买土地、建设房屋建筑物，计划 2019 年完成；第二步建设小天窗、大天窗生产线，待市场时机成熟，立即进入建设；第三步压制前挡线及后档快速压制生产线，视未来接单情况而定。

　　本项目实施后，将形成年产 250 万片中小乘用车天窗钢化玻璃、模具成型的侧窗玻璃；100 万片的大中型乘用车天窗钢化玻璃、热强化夹层天窗；100 万片乘用车夹层玻璃前挡、热强化夹层天窗；170万片乘用车后挡钢化玻璃；120 万片 PU 注塑包边乘用车天窗玻璃总成。该项目的日常经营活动由上海康桥汽玻负责运营管理。本项目的主要经济指标预计为：内部投资收益率 IRR=10.56%，财务净现值(i=9%)NPV=4524 万元，静态投资回收期(含建设期)N=6.6 年。

　　四、对上市公司的影响

　　公司在常熟汽玻建设二期项目， 是在积累了常熟汽玻一期项目生4产管理经验的基础上， 利用常熟生产基地现有土地， 将生产基地与原片供应地连成一片，充分贯彻公司“上下游一体化”战略，同时也是在对汽车市场结构性机遇的研判下，对未来的汽车天窗玻璃和全景大天窗发展机遇的前瞻性布局。 本次项目投资分三步走，也体现了公司稳健经营的理念。项目符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险分析

　　本次投资项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的需求和原材料价格等因素存在波动的风险。

　　对此， 公司将在充分研判市场的基础上， 对项目分步实施， 稳健投资， 增强抗风险能力；同时，公司将积极开拓市场，并通过提升产品的技术、质量和服务来增强竞争优势，提升产品核心竞争力。

　　公司将积极关注项目建设情况，并及时披露项目进展。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司

　　2019 年 1 月 30 日