同大股份:2019年年度股东大会决议

　　证券代码：300321 证券简称：【同大股份(300321)、股吧】 公告编号：2020-036

　　山东同大海岛新材料股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年年度股东

　　大会的通知分别于2020年4月22日、4月23日以公告形式在巨潮资讯网

　　(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》、《关

　　于增加2019年度股东大会临时提案暨2019年度股东大会的补充通知》，本次会

　　议于2020年5月12日（星期二）下午14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市

　　同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由

　　公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司

　　法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份51,622,244股，占上市公司总股

　　份的58.1332％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,600,044股，占

　　上市公司总股份的58.1082％。通过网络投票的股东1人，代表股份22,200股，

　　占上市公司总股份的0.0250％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份22,200股，占上市公司总股份

　　的0.0250％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股

　　份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份22,200股，占上市公司总

　　股份的0.0250％。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意51,622,244股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

　　占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意51,622,244股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

　　占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意51,622,244股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

　　占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 《2019年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意51,622,244股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

　　占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 《关于续聘2020年审计机构及确认2019年度审计费用的议案》

　　总表决情况：

　　同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对22,200

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,200股，占

　　出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 《2019年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对22,200

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,200股，占

　　出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对22,200

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,200股，占

　　出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对22,200

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,200股，占

　　出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对22,200

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,200股，占

　　出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案10.00 《关于制订年度激励奖金办法的议案》

　　总表决情况：

　　同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对22,200

　　股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对22,200股，占

　　出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

　　0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行表决。

　　11.01.候选人：选举孙俊成先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　孙俊成先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　11.02.候选人：选举徐延明先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　徐延明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　11.03.候选人：选举郑永贵先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　郑永贵先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　11.04.候选人：选举于洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　于洪亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　11.05.候选人：选举徐旭日先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　徐旭日先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　11.06.候选人：选举魏增宝先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　魏增宝先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　议案12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票，对提名的独立董事分别进行表决。

　　12.01.候选人：选举王京先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　王京先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　12.02.候选人：选举许博先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　许博先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　12.03.候选人：选举耿焰女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　耿焰女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　　议案13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票，对提名的监事分别进行表决。

　　13.01.候选人：选举张进进先生为公司第五届监事会监事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　张进进先生当选为公司第五届监事会监事。

　　13.02.候选人：选举张丰杰先生为公司第五届监事会监事

　　表决结果：同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的

　　0.00％。

　　张丰杰先生当选为公司第五届监事会监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　　律师姓名：郭芳晋 张淼晶

　　法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席

　　会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公

　　司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　山东同大海岛新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日