美盛文化创意股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　【美盛文化(002699)、股吧】创意股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2019年度股东大会于2020年4月29日发出通知，并于2020年5月19日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年5月19日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

　　现场会议由公司董事会召集，董事会秘书石丹锋主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有9人，所持有表决权的股份总数为541,944,149股，占公司股份总数的59.5823％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为539,746,096股，占公司股份总数的59.3406%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共5人，所持有表决权的股份总数为2,198,053股，占公司股份总数的0.2417%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　3、《2019年度报告及报告摘要》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　5、《2019年度利润分配预案》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　6、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　7、《2019年度内部控制自我评价报告》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　8、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　9、《关于2020年度日常关联交易确认及预计的议案》

　　关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

　　同意8,601,734股,反对52,900股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的79.6473%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,601,734股,反对52,900股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6473%。

　　10、《关于16年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　同意539,746,096股,反对52,900股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5944%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,601,734股,反对52,900股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6473%。

　　11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　同意539,746,096股,反对52,900股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5944%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。

　　浙江啸天律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002699       证券简称：美盛文化           公告编号：2020-019

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于2020年第一季度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2020年4月29日披露了《2020年第一季度报告全文》（以下简称“报告全文”）及《2020年第一季度报告正文》（以下简称“报告正文”）。事后经审核发现，由于工作人员疏忽，2020年一季度报告全文及报告正文在系统上传中出现失误，一季度报告中交易性金融资产、其他应收款、资本公积等科目数据与一季度报表数据存在出入。现对报告全文及报告正文中相应内容予以更正，本次更正不会对本报告期财务状况和经营成果造成重大影响。具体更正情况如下：

　　一、报告全文及正文中“第二节 公司基本情况”之“一 主要财务数据及财务指标”

　　更正前：

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　更正后：

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　二、报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“一 报告期主要财务数据、财务指标变动的情况及原因”的部分内容

　　更正前：

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期末其他流动资产225033518.84元，较期初增加34.82%，主因公司经营资金进入回款期，增加对理财产品的购买；

　　本期末短期借款268765042.01元，较期数数减少14%，主因公司资金回笼，归还借款；

　　本期末其他应付款32437278.4元，较期初数减少178%，主因公司周转所需；

　　本期收到其他与经营活动有关的现金71178486.83797元，较上年同期数增加65.94%，主因收回资金往来款较上年有所增加；

　　本期购买商品、接受劳务支付的现金165227163.6元，较上年同期数增加39.25%，主因公司合并范围增加所致；

　　本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金4650022.09元，较上年同期数减少20.32%，主因公司资金成本降低所致。

　　更正后：

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期末其他流动资产40295344.26元，较期初增加71.78%，主因公司经营资金进入回款期，增加对理财产品的购买；

　　本期末短期借款268765042.01元，较期数数减少14%，主因公司资金回笼，归还借款；

　　本期末其他应付款26559684.58元，较期初数减少136%，主因公司周转所需。；

　　本期收到其他与经营活动有关的现金71478486.84元，较上年同期数增加66.64%，主因收回资金往来款较上年有所增加；

　　本期购买商品、接受劳务支付的现金165527163.6元，较上年同期数增加39.5%，主因公司合并范围增加所致；

　　本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金3839056.01元，较上年同期数减少34.22%，主因公司资金成本降低所致。

　　三、报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“四、对2020年1-6月经营业绩的预计”部分内容

　　更正前：

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-6月预计的经营业绩情况：

　　更正后：

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-6月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

　　同比扭亏为盈

　　■

　　四、报告全文中“第四节 财务报表”

　　更正前：

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司

　　2020年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：袁贤苗  主管会计工作负责人：石军龙   会计机构负责人：石军龙

　　更正后：

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司

　　2020年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：袁贤苗   主管会计工作负责人：石军龙   会计机构负责人：石军龙

　　更正前：

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　更正前:

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　更正后：

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：袁贤苗    主管会计工作负责人：石军龙    会计机构负责人：石军龙

　　更正前：

　　4、母公司利润表

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　4、母公司利润表

　　单位：元

　　■

　　更正前：

　　5、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　5、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　更正前：

　　6、母公司现金流量表

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　6、母公司现金流量表

　　单位：元

　　■

　　五、董事会关于本次更正的说明

　　本次更正原因主要是信息披露工作人员在上传文件工作中疏忽失误造成，公司将吸取本次经验教训，严格规范信息披露工作。除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2020年5月19日