珠海润都制药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2020-033），公司定于2020年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

　　2020年4月23日，公司董事会收到股东陈新民先生递交的《关于增加珠海润都制药股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，股东陈新民先生提请将《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案，提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2020年4月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司于2020年4月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-041）。

　　1、召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30；

　　2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；

　　3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　　4、召集人：本次会议由公司董事会召集；

　　5、主持人：董事长陈新民先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计162名，代表公司股份数量为120,017,100股，占公司有表决权的股份总数的64.5467%；其中中小投资者共155名，合计持有公司股份7,402,350股，占公司有表决权股份总数的3.9811%。

　　其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份数115,491,000股，占公司有表决权股份总数的62.1125%；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份3,200,250股，占公司有表决权股份总数的1.7211%。

　　（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共153名，代表公司有表决权的股份数4,526,100股，占公司有表决权股份总数的2.4342%；其中中小投资者共152名，合计持有公司股份4,202,100股，占公司有表决权股份总数的2.2599%。

　　因受新冠肺炎疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会，其他部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的律师通过视频方式出席本次股东大会并进行见证，出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》。

　　合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》。

　　合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　合计表决结果：同意股数119,976,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9663%；反对40,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0337%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,361,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4529%；反对40,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5471%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《2020年公司董事及监事薪酬方案》。

　　合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　合计表决结果：同意股数120,017,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,402,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

　　2、见证律师姓名：郑洁欣、魏海莲

　　3、广东广信君达律师认为：公司2019年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司2019年年度股东大会决议。

　　2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002923     证券简称：【润都股份(002923)、股吧】     公告编号：2020-047

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于收到厄贝沙坦胶囊一致性评价

　　受理通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的“厄贝沙坦胶囊”一致性评价受理通知书，具体情况如下：

　　■

　　厄贝沙坦胶囊适用于高血压病治疗。

　　厄贝沙坦胶囊一致性评价获得国家药品监督管理局受理，标志着该品种一致性评价工作进入审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如通过一致性评价将增加该产品市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定的时间周期，审评结果存在不确定性因素，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002923     证券简称：润都股份    公告编号：2020-048

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划的情况下，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（结构性存款、权益凭证等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　1、2020年4月10日，公司以人民币3,200万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行(5.100, 0.00, 0.00%)股份有限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）理财产品-工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期；具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-024）。公司已于2020年5月12日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币3,200万元，获得理财收益人民币73,643.84元。

　　本次赎回情况如下：

　　■

　　二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理实施进展情况

　　（一）公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中国银行(3.450, 0.00, 0.00%)股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行”）理财产品-中国银行挂钩型结构性存款组合产品，具体如下：

　　1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款产品（组合产品）

　　2、分产品信息：

　　■

　　3、产品类型：保本保最低收益型

　　4、组合预期收益：3.2%

　　5、理财期限：32天

　　6、产品起息日：2020年5月15日

　　7、产品到期日：2020年6月16日

　　8、购买理财产品金额（合计）：2,000万元

　　9、资金来源：闲置自有资金

　　10、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

　　4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：

　　单位：万元

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　　六、备查文件

　　1、理财产品赎回的凭证。

　　2、购买理财产品的协议及相关凭证。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日