太原重工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街53号【太原重工(600169)、股吧】股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司副董事长张志德主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事范卫民先生、荆冰彬先生，独立董事王鹰先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于预计公司2020年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于选举韩珍堂先生担任公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于选举赵保东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。

　　2、中小股东单独计票情况：议案4、5、6、7、8为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　3、回避表决情况：议案5涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股权数为893,791,125股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

　　律师：管晋宏、徐德峰

　　2、律师见证结论意见：

　　山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　太原重工股份有限公司

　　2020年5月22日

　　证券代码：600169          证券简称：太原重工  编号：临2020-020

　　太原重工股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日下午在公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司董事长人选的议案》。公司董事会选举韩珍堂先生（简历见附件）担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为韩珍堂先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附：韩珍堂先生简历

　　韩珍堂先生，1965年9月出生，1988年7月参加工作，经济学博士，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司财务处处长、计财部部长，山西【太钢不锈(000825)、股吧】(3.360, -0.05, -1.47%)钢股份有限公司总会计师兼董事会秘书，太原钢铁（集团）有限公司董事、总会计师，山西省国资委副主任、党委委员、副书记。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记。

　　证券代码：600169         证券简称：太原重工          公告编号： 临2020-021

　　太原重工股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到范卫民先生、荆冰彬先生、杜美林女士提交的书面辞职报告。因工作调整，范卫民先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，荆冰彬先生提请辞去公司第八届董事会董事职务，杜美林女士提请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，均将不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，范卫民先生、荆冰彬先生、杜美林女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事及新聘总经理。

　　公司董事会对范卫民先生、荆冰彬先生、杜美林女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2020年5月22日