深圳能源集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　原标题：深圳能源(5.410, 0.03, 0.56%)集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月27日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年5月27日上午9:15，结束时间为2020年5月27日下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：董事会。

　　5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共31名，代表有表决权股份 2,955,155,113

　　股，占公司有表决权股份总数的74.5406%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股1,924,031,056股,占公司有表决权股份总数的48.5316%；参与网络投票的股东27名，代表有表决权股份1,031,124,057股,占公司有表决权股份总数的26.0090%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1．2019年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意2,946,900,346股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7207%；反对8,149,824股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2758%；弃权104,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0036%。

　　表决结果：通过。

　　2．2019年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意2,952,577,682股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9128%；反对2,472,488股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权104,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0036%。

　　表决结果：通过。

　　3．关于广深公司对沙角B电厂固定资产、在建工程及存货计提资产减值准备的议案。

　　表决情况：同意2,952,595,225股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9134%；反对2,472,488股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权87,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0030%。

　　其中：中小投资者同意64,852,791股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.2027%；反对2,472,488股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.6677%；弃权87,400股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.1296%。

　　表决结果：通过。

　　4．关于2019年度财务报告及利润分配方案的议案。

　　公司2019年度利润分配方案为：以公司2019年末总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金19,822.46万元；同时向全体股东每10股送红股2股（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意2,927,482,759股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.0636%；反对27,654,811股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9358%；弃权17,543股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%。

　　其中：中小投资者同意39,740,325股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的58.9508%；反对27,654,811股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的41.0232%；弃权17,543股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0260%。

　　表决结果：通过。

　　5．关于2019年年度报告及其摘要的议案。

　　表决情况：同意2,952,577,682股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9128%；反对2,472,488股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权104,943股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0036%。

　　表决结果：通过。

　　6．关于公司2020年度预算方案的议案。

　　表决情况：同意2,952,640,325股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9149%；反对2,427,388股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0821%；弃权87,400股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0030%。

　　表决结果：通过。

　　7．关于聘请2020年度审计机构的议案。

　　同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币197万元；同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币40万元。

　　表决情况：同意2,952,509,982股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9105%；反对2,540,188股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0860%；弃权104,943股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0036%。

　　其中：中小投资者同意64,767,548股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.0762%；反对2,540,188股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.7681%；弃权104,943股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.1557%。

　　表决结果：通过。

　　8．关于向Newton公司增资的议案。

　　表决情况：同意2,952,595,225股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9134%；反对2,472,488股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权87,400股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0030%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2．律师姓名：祁丽、刘丹。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2019年度股东大会决议。

　　2．公司2019年度股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司  董事会

　　二〇二〇年五月二十八日