银禧科技:召开2020年第四次临时股东大会的通知

      证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2020-102

　　广东银禧科技股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司

　　（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于

　　2020年8月17日（星期一）15:00召开2020年第四次临时股东大会，现将会议

　　有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过后，

　　决定召开2020年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性

　　文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：2020年8月17日（星期一）15：00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月17

　　日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月

　　17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

　　出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

　　出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

　　以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　6.股权登记日：2020年8月12日（星期三）

　　7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工

　　程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）

　　8.会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

　　分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

　　并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

　　股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　二、会议审议事项：

　　1.审议《关于公司参与认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计

　　划份额的议案》

　　2.审议《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》

　　3.审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

　　议案1已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议

　　通过，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第五届

　　董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》等相关公

　　告。

　　议案2和议案3已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十

　　七次会议审议通过，内容详见公司于2020年6月16日登于中国证监会指定创业

　　板信息披露网站的《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《第四届监事会第

　　二十七次会议决议公告》、《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的公告》

　　等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　提案编码

　　提案名称

　　备注

　　该列打勾的栏目可以投票

　　100

　　总议案：除累积投票提案外的所有提案

　　√

　　非累积投票提案

　　1.00

　　《关于公司参与认购广发瑞元-产业增长

　　新动力1号集合资产管理计划份额的议

　　案》

　　√

　　2.00

　　《关于确定回购股份用途暨注销全部回

　　购股份的议案》

　　√

　　3.00

　　《关于变更公司注册资本暨修订公司章

　　程的议案》

　　√

　　四、会议登记办法

　　1.登记时间：2020年8月13日工作日时间8：30-12：00；13：45-17：30。

　　2.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室

　　3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

　　议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印

　　件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代

　　表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、

　　法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

　　持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填

　　写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以

　　专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

　　会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投

　　票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投

　　票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：郑桂华、陈玉梅

　　联系电话：0769-38858388

　　传真号码：0769-38858399

　　电子邮箱：silverage@silverage.cn

　　通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区

　　邮政编码：523187

　　2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3.登记表格

　　附件二《参会股东登记表》

　　附件三《授权委托书》

　　七、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东银禧科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月31日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：350221；投票简称为：银禧投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次会议设总议案

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年8月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

　　13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月17日（现场股东大会召开当

　　日）上午9:15-下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

　　网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

　　所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

　　投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东登记表

　　广东银禧科技股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　个人股东姓名/法人股东名称

　　股东地址

　　个人股东身份证号码/

　　法人股东营业执照号码

　　法人股东法定代表人姓名

　　股东账号

　　持股数量

　　出席会议人员姓名/名称

　　是否委托

　　代理人姓名

　　代理人身份证号码

　　联系电话

　　电子邮箱

　　联系地址

　　邮政编码

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　年 月 日

　　附注：

　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号：

　　0769-38858399）到公司（地址：东莞道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料（东莞）有限公司，

　　邮政编码：523187，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　致：广东银禧科技股份有限公司

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股份

　　有限公司 年 月 日召开的2020年第四次临时股东大会，并代为行使

　　表决权。

　　受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决

　　权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，

　　受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进

　　行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

　　提案编码

　　提案名称

　　备注

　　同

　　意

　　反

　　对

　　弃

　　权

　　回

　　避

　　该列打勾的栏

　　目可以投票

　　非累积投票提案

　　1.00

　　《关于公司参与认购广发瑞元-产

　　业增长新动力1号集合资产管理

　　计划份额的议案》

　　√

　　2.00

　　《关于确定回购股份用途暨注销

　　全部回购股份的议案》

　　√

　　3.00

　　《关于变更公司注册资本暨修订

　　公司章程的议案》

　　√

　　委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”

　　为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的

　　视同弃权统计。

　　委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　　委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附注：

　　1.法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　2.授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。