汇嘉时代:第五届董事会第八次会议决议公告 汇嘉时代 : 第五届董事会第八次会议决议

      证券代码：603101 证券简称：【汇嘉时代(603101)、股吧】 公告编号：2020-048

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

　　会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2020年7月22日以电子邮件方式向

　　全体董事发出，本次会议于2020年7月27日以通讯方式召开。本次会议应参会

　　董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、

　　《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行

　　申请流动资金借款的议案》。

　　为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路1号商场1栋二层部

　　分商业房产（建筑面积共计14244.03平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以

　　签订的抵押合同为准），向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行申请

　　流动资金借款人民币1.1亿元，期限一年，借款利率拟按同期银行基准利率上浮

　　20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十八日