拓邦股份:关于“拓邦转债”摘牌的公告
摘要: 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1842号”核准,公司于2019年3月7日公开发行了573万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,300.00万元,期限?6?年
?经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1842号”核准,公司于2019年3月7日公开发行了573万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,300.00万元,期限?6?年(以下简称“本次发行”)。
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????经深交所“深证上[2019]164号”文同意,公司57,300.00万元可转换公司债券于?2019?年?4月?8?日起在深交所上市交易,债券简称“拓邦转债”,债券代码“128058.SZ”。
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????根据相关规定和《深圳拓邦股份有限公司公开发行?A?股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,“拓邦转债”自2019年9月16日起可转换为公司股份,初始转股价格为5.64元/股,因公司实施2018年年度利润分配方案,拓邦转债转股价格由原5.64元/股调整为5.54元/股,调整后的转股价格于2019年5月29日生效;因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权及实施2019年年度利润分配方案,拓邦转债转股价格由原5.54元/股调整为5.47元/股。调整后的转股价格于2020年6月2日生效。
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????公司股票(股票简称:拓邦股份;股票代码:002139)自2020年9?月14日至2020年11月2日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“拓邦转债”当期转股价格5.47元/股的130%(即7.11元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
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????2020年11月3日,公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“拓邦转债”的议案》,决定行使“拓邦转债”有条件赎回权,根据可转债赎回时间安排,2020年?11?月?26日为“拓邦转债”赎回日,“拓邦转债”自?2020?年?11?月?26日停止交易和停止转股。公司将对截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年?11?月25日)收市后登记在册的“拓邦转债”全部赎回。
拓邦股份,摘牌