湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600462 证券简称：【ST九有(600462)、股吧】 公告编号：临2022-044

　　湖北九有投资股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2022 年6月19日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022年6月22日以现场结合通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中以通讯方式表决5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议表决通过了以下议案：

　　（一）选举张希洲先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。（简历附后）

　　表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就公司选举副董事长事项发表独立意见，认为：张希洲先生具备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举张希洲先生为公司副董事长。

　　特此公告。

　　湖北九有投资股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　简历：

　　张希洲，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任中国方正出版社编辑、恩施州铁路有限公司副董事长，现任北京中裕嘉泰实业有限公司总经理、湖北九有投资股份有限公司董事。

　　证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：2022-043

　　湖北九有投资股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事张健福先生、张宏霞女士；董事王伟先生因疫情原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事田楚先生、董蕊女士因疫情原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2021年度报告及摘要；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2021年度利润分配预案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：公司独立董事2021年度述职报告；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：公司2021年度内部控制评价报告的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：公司2021年度内部控制审计报告的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司补选董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案12议案为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余的会议议案均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。

　　律师：关军、李敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖北九有投资股份有限公司

　　2022年6月22日

　　证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2022-045

　　湖北九有投资股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，同意选举张希洲先生担任第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满为止。张希洲先生简历附后。

　　特此公告。

　　湖北九有投资股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　张希洲简历：

　　张希洲，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任中国方正出版社编辑、恩施州铁路有限公司副董事长，现任北京中裕嘉泰实业有限公司总经理、湖北九有投资股份有限公司董事。

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