广州酒家集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年11月20日

　　(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号【广州酒家(603043)、股吧】集团利口福食品有限公司1楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事谢康因公务原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议；副总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次会议议案1、4，均对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

　　律师：胡一舟、陈少宏

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、广州酒家集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　广州酒家集团股份有限公司

　　2019年11月21日