暴富心态作祟 股市老司机栽跟头

    来源: 金融投资报 作者:黄彦韬

    摘要: 《股市老司机遭遇“套路骗”》追踪报道3月27日,本报刊发的《股市老股民遭遇“套路骗”》报道引起各方反响,不少投资者打来热线电话表示遭遇过类似骗局。那么,类似骗局或有类似目的的“直播平台”目前市面上还有

      《股市老司机遭遇“套路骗”》追踪报道

      3月27日,本报刊发的《股市老股民遭遇“套路骗”》报道引起各方反响,不少投资者打来热线电话表示遭遇过类似骗局。那么,类似骗局或有类似目的的“直播平台”目前市面上还有没有?作为股市老司机的林娟们,为什么会受骗上当?带着这些问题,《金融投资报》记者对中招“百富勤”证券骗局的其他投资者进行了跟踪采访。

      追踪 “百富勤证券”模式不止一家

      近期,《金融投资报》记者先后对二十余名受骗人进行了访问,除了听他们“复述”林娟讲述的细节外,也发掘出一些新的信息,类似“百富勤证券”模式或有类似目的的“直播平台”不止一家。

      受骗者不仅有来自“百富勤证券-富通币”直播群的,还有来自“汉唐证券-汉唐币”(与百富勤证券类似,汉唐证券也于2005年破产清算)以及一个叫“公兴币”的群。通过梳理群昵称发现,3个群里剩下的人竟然几乎完全相同。因此,有理由怀疑,这很可能是同一群人同时操控了多个微信群。

      记者注意到,这些受骗者来自全国各地,身处不同行业。有退休的“老公安”吴立军、退休教授张淑芬、十多年股龄的林娟,还有90后股市小白薛茂麒……无论是老股民还是新股民,在骗局面前,都放松了应有的戒备心。

      为了印证某些猜测,记者综合站长之家whois域名查询、Wind金融终端中国企业库等渠道检索出以下信息:

      (1)“百富勤证券”直播平台“百富勤官网直播间”的注册商为成都西维【数码科技(300079)股吧】有限公司,创建时间2018年3月26日。

      (2)“百富勤证券”数字货币交易平台“币世代”注册商为GoDaddy.com, LLC(一家提供域名注册和互联网主机服务的美国公司),创建时间2018年9月26日。

      (3)“汉唐证券”直播平台注册商为阿里云计算有限公司(万网),联系人闫浩东,创建时间2018年9月19日。闫浩东在2017年8月18日至12月12日期间注册了8个网站。

      (4)“公兴币”交易网站“品币网”服务器IP解析为“新加坡阿里云”。“公兴币”直播平台“点石成金”注册商为阿里云计算有限公司(万网),联系人为江西否极泰商贸有限公司,创建时间2018年12月26日。

      (5)通过whois反查,江西否极泰商贸有限公司在2018年11月11日和12月26日总共注册了184个网站;其中11月11日注册8个,12月26日注册了176个。

      从以上查询信息可以看到,因注册域名和DNS各不相同,并没有直接证据表明这些网站及交易平台就是同一群人在操控。

      3月26日,《金融投资报》记者致电注册时间为2012年的“汉唐证券有限责任公司”及注册时间为2015年的“深圳市汉唐证券有限责任公司”,两部电话均能拨通,但无人接听。

      对此,有业内人士表示,假借破产或重组券商名号行骗的现象常有发生,截至目前,中国境内已破产或重组的证券公司有数十家,很多公司已经不是原来的名称,于是有人便假借其名号,给取证造成了极大难度,“遇见此种情况,投资者必须保持谨慎,先查一查,切勿轻信。”

      监管证监会规范“直播”行为

      值得关注的是,除了“百富勤”、“汉唐”、“公兴币”等,还有类似的“直播平台”,虽然名称不同,但直播形式很雷同。被“公兴币”平台“抛弃”的90后薛茂麟向《金融投资报》记者提供了一个截图,是名为“股道吾家”的直播平台网址、账号、密码。3月27日发稿前,记者通过其账号和密码仍然能够登录该平台。

      另一股民也向记者提供了一个名为“主升浪投资课堂”的直播平台账号密码。3月26日上午11时33分,记者进入,发现该平台正在直播。几分钟后,直播“老师”表示:“因时间关系,今天就分享到这里,明天继续。”

      经查询,“主升浪投资课堂”直播网站注册商为阿里云计算有限公司(万网),联系人为广州中船贸易有限公司,创建时间为2018年1月10日。

      “股道吾家”直播间网站注册商为浙江贰贰网络有限公司,联系人为李巧莲,创建时间为2018年12月11日。经查询,李巧莲在2018年10月29日、2018年12月11日、2019年3月1日分别注册了一个网站。此外,通过李巧莲注册“股道吾家”网站时所用的邮箱反查,还发现一个名为“康大群”的人在2018年6月12日及2018年12月13日通过同一邮箱注册了2家网站。

      《金融投资报》记者注意到,对于类似股票、投资等直播平台,监管层其实早有相关规定。2018年9月7日,证监会官网发布《网络直播平台“非法荐股”活动风险警示》。其中提到,近年来,通过电视、广播、报刊等传统媒体“非法荐股”已大幅减少,但利用网络直播平台“非法荐股”的增多。主要表现为:个人或机构在网络直播平台开通直播房间,成为“主播”、“播主”、“圈主”,以“股神”、“大V”、“老师”自居,号称拥有资深投资背景、神奇实战业绩,以“分享炒股技巧”、“锁定牛股”、“推荐黑马股”等吸引眼球,利用“高手指导”、“大佬看盘”、“名家谈股”等名目宣传诱导投资者充值购买“金币”、“鲜花”等平台虚拟币或礼品,通过“直播订阅”、“收费文章”、“付费问答”等各种项目让投资者持续缴费,“此类直播荐股是一种新的招术,诱惑力强,播主头衔多变、身份隐秘,投资者往往难以识破。”

      证监会表示,根据国家有关规定,网络直播荐股收费属于证券投资咨询活动,未经许可,任何机构和个人不得从事此类活动。直播平台上的播主有偿提供荐股服务,未取得证券投资咨询从业资格的,或者取得证券投资咨询从业资格但未在证券投资咨询机构或证券公司执业的,涉嫌非法从事证券投资咨询业务;上述直播平台运营机构未取得证券投资咨询业务资格的,涉嫌非法经营证券业务或为非法活动提供便利。记者观察诈骗手段升级监管亟待加强

      在此次采访过程中,《金融投资报》记者对涉嫌诈骗团伙的“专业能力”感到惊讶。因为受骗者并不全是一点警惕意识都没有的新手,有很多人都是在股市里身经百战的老股民,知识储备和阅历虽算不上绝对专业,但也是见过世面、经历过大风大浪的人,但还是掉入了对方精心布下的陷阱。

      记者从受害者保存的直播录屏看到,群里“导师”讲盘面、讲风控显得很专业。在群里讲课、大量注册运维微信号、专门租用海内外服务器、大手笔制作交易平台、发布邀请函和宣传片、精心编制财富故事、依托百富勤证券的名声、分红派息增加吸引力……所有环节,无一例外都给投资者制造了巨大的诱惑,同时也造成后期维权困难。这伙人算得上“高智商”,懂证券、懂法务、懂技术、懂心理,行事之隐蔽、布局之持久,令人吃惊。为什么诈骗团伙可以肆无忌惮地行骗,而且还都能成功?这是值得思考的问题。

      回过头来看,这些人的手段的确高明,但也并非滴水不漏,中间其实在很多环节都出现过瑕疵。比如,为何股民注册账户都要求手持身份证正反面拍照,但买币时却是通过向个人账户转账由对方代买?林娟说,她也曾怀疑过,但对方解释是因为交易平台在海外,国内账户无法直接购买,她就相信了。她还说,网上有很多炒“比特币”一夜暴富的消息,区块链概念也很红,她将这些一知半解的碎片信息拼凑起来推断,就成功地说服了自己而相信对方。

      再如,2月初春节前,助理说要放假了,年后再继续咨询和直播,声称“要建立新群”,请大家自主退群。难道就没有人想过,退群之后不就是“失联”了么?怎么再联系?怎们进入新群?林娟说,这个问题确实没有多想,都以为“助理建有资料库”,“还互相加为好友后一一对应辅导过”,会把大家“重新拉入新群”,“我觉得,没有把亲戚朋友一起拉下水,是我这件事上最大的理性和庆幸。”

      记者为这些涉嫌诈骗的人算了一笔账——成本投入:注册一个cn域名网站16元,注册200个网站也就3200元;雇几个人扮演“客服、导师、助理”等;找人依葫芦画瓢做一个像模像样的交易网站、直播平台;请两个美工和文案做一些宣传片、邀请函、策划书之类的……这样算起来,两个月时间,不超过50万元的成本,却可以卷走成百上千万的资金。由此可见,投入成本很低,如果未被“抓到”,“收益”便高得惊人。对于监管而言,由于诈骗手段不断升级,诈骗团伙“打一枪换个地方”,也为监管增加了难度。林娟则认为:“保持经常性的监管压力,还是可以减少很多这些类似事件发生,但现在各个环节的监管力度还是不够,相关制度建设也亟待完善。”

      “投资有风险,入市需谨慎”、“天上不会掉馅饼”……这些话说起来人人都懂,但抱着一夜暴富的侥幸心理,仍有不少人栽了跟头。因此,林娟们希望公安机关和相关部门对此类事件加以重视,查处这些不法分子,尽量减少投资者损失,在打击金融犯罪的同时,也给广大投资者好好上一堂投资教育课。

      (文章来源:金融投资报)

    关键词:

    直播,证券,注册,平台,投资

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