新研股份：关于独立董事辞职暨拟变更独立董事的公告

　　证券代码：300159 证券简称：【新研股份(300159)、股吧】(3.960, -0.02, -0.50%) 公告编号：2019-115

　　新疆机械研究院股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨拟变更独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于近日收到了独立董事杨阳先生递交的书面辞职报告。杨阳先生因其自身工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，杨阳先生将不再担任公司任何职务。

　　由于杨阳先生在任职期间内辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，杨阳先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨阳先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　截止本公告日，杨阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨阳先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2019年12月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选张小武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。张小武先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。张小武先生的简历详见附件。

　　截至本公告日，张小武先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加深交所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深交所认可的独立董事资格证书。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年12月24日在巨潮资讯网披露的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆机械研究院股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十四日

　　附件：独立董事候选人简历

　　张小武，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学，大学本科学士学位。1988年7月-1990年9月就职于陕西亚太工贸有限公司从事法务工作；1993年8月-1999年9月就职于陕西经济律师事务所担任主任助理；1999年10月至今就职于北京市炜衡律师事务所任专职律师。张小武未持有新研股份股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，张小武先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。