贵州信邦制药股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 贵州信邦制药股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要提示

      1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

      2、本次股东大会审议的《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》属于特别决议事项,已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

      二、会议召开情况

      1、会议通知情况

      贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年度股东大会的公告》(    公告编号:2020-043)。

      2、会议召集人:公司第七届董事会

      3、会议主持人:董事长安怀略先生

      4、会议时间:2020年5月20日 下午14:20

      5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

      6、股权登记日:2020年5月14日

      7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式

      8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

      三、会议出席情况

      (一)出席会议总体情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共30人,合计持有公司有表决权的股票数692,468,304股,占公司发行在外股份总数的43.7205%。具体为:

      1、现场会议出席情况

      现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)8人,股份159,260,333股,占公司发行在外股份总数的10.0553%。

      2、网络投票情况

      参与网络投票的股东共计22人,股份533,207,971股,占公司发行在外股份总数的33.6653%。

      (二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总体情况

      出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)共18人,股份11,877,082股,占公司发行在外股份总数的0.7499%。具体为:

      1、现场会议出席情况

      现场出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)1人,股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1162%。

      2、网络投票情况

      参与网络投票的中小股东共计17人,股份10,036,151股,占公司发行在外股份总数的0.6637%。

      (三)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

      四、议案的审议和表决情况

      本次股东大会按照公司召开2019年度股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了:

      1、《2019年度董事会工作报告》

      表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

      2、《2019年度监事会工作报告》

      表决结果:同意686,801,404股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,182股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2871%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260%。

      3、《2019年度财务决算报告》

      表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

      4、《2019年度利润分配预案》

      表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

      5、《2019年年度报告及摘要》

      表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

      6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

      表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

      7、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计额度的议案》

      7.01 与【誉衡药业(002437)、股吧】(2.960, -0.09, -2.95%)及其子公司的日常关联交易事项

      该议案涉及关联交易事项,关联股东西藏誉曦创业投资有限公司已回避表决。

      表决结果:同意328,036,955股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.3018%;反对22,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0067%;弃权5,644,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.6915%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1878%;弃权5,644,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260%。

      7.02 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

      该议案涉及关联交易事项,关联股东安怀略已回避表决。

      表决结果:同意556,057,426股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9911%;反对22,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040%;弃权5,644,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0049%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1878%;弃权5,644,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5260%。

      7.03 确认2019年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项

      该议案涉及关联交易事项,关联股东安怀略、孔令忠已回避表决。

      表决结果:同意555,300,726股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9898%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0063%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

      8、《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》

      表决结果:同意686,410,853股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1252%;反对412,651股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0596%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意5,819,631股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数48.9988%;反对412,651股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.4743%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数47.5268%。

      9、《关于为子公司提供财务资助的议案》

      表决结果:同意680,660,973股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.2949%;反对6,162,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8899%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

      其中中小投资者的表决情况:

      同意69,751股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数0.5873%;反对6,162,531股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.8859%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

      五、律师见证情况

      本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

      六、备查文件目录

      1、《2019年度股东大会决议》;

      2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

      特此公告。

      贵州信邦制药股份有限公司

      董 事 会

      二〇二〇年五月二十一日


    关键词:

    信邦制药

    审核:yj164 编辑:yj164

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