监管再升级 部分海外注册ICO交易平台微信号已被屏蔽

　　中国监管部门明令禁止ICO、关闭国内虚拟货币交易所几个月后，近期ICO又以“出口转内销”或花样变形的方式暗度陈仓，面向对象仍然是众多国内散户，代理投资(下称代投)的中间商成为其中的关键渠道。

　　尽管去年9月之后各大虚拟货币交易平台已转战海外注册，但是此前记者发现，仍可以顺利登陆火币网、OKEx、币安等大型数字货币交易平台，“连翻墙都不用”。一位币圈普通投资者表示。

　　不过，这些新动态已经引起国内监管当局的警觉。“该抓人要抓，只要是针对国内用户的金融欺诈犯罪，不管在境内境外，都要管，正在督促有关部门屏蔽境外交易所平台的IP地址。”一位接近互联网金融整治办的人士透露。

　　近日，一些炒币平台的公众号已不能正常使用。比如，境外交易平台OKEx和国内知名币圈交易币网的微信公众号已被封。OKEx公众号已被屏蔽所有功能，内容无法查看，其公众号显示，“由用户投诉并经平台审核，涉嫌违反相关法律法规政策”；火币网的公众号也搜索不到。

　　尽管OKEx和火币网称称微信公众号异常与监管无关，但从权威监管部门确认，这是监管督促的结果。

　　此前不久，与美图深度合作的Beautychain(美链)发布名为BEC的代币，2月23日在境外交易所OKEx上线后便一飞冲天，其开盘涨幅高达4000%的惊人走势以及团队的高度控盘，引起圈内外巨大争议。而火币网今年1月中旬五天内就上线了7种新币，均为ICO项目代币，包括其去年12月20日面向全球首发的WAX币，开盘后半小时价格暴跌99%，被质疑欺诈发行、“火币和Wax团队联合坐庄割韭菜”等。

　　此外，前不久已转战海外的币币交易平台币安，宣布不再为中国大陆地区用户提供服务。目前，新用户已无法注册。币安的两个微信公众号：币安咨询、币安客服也已停用。不过，中国用户在使用 VPN 的情况下还可以正常登录。

　　在北京网络法学研究会副秘书长赵鹞看来，这一轮借区块链热潮卷土重来的ICO，就是互联网金融风险整治不彻底的结果。

　　对于中国监管当局，如何监管披着区块链外衣的“出口转内销”跨境ICO，是个比较棘手的问题。

　　在太一云董事长邓迪看来，中国监管部门关掉虚拟货币交易所，相当于失去“抓手”，因为交易都转到地下了，且虚拟货币交易是全球化、匿名，监管成本更高，“除非全球联手监管。”

　　但由于区块链技术和数字货币发展还处于起步阶段，各国的监管步调很难达成一致。有一些国家和地区还希望以此为契机弯道超车。比如，在中国取缔ICO之后，目前日本虚拟货币交易量高居全球榜首；深受国际制裁之苦的委内瑞拉更是发行了自己的“石油币”，俄罗斯相关高层也明确表示将在两到三年发行数字货币。

　　前述接近互联网金融风险整治办人士认为，在中国尚未建立行为监管的金融体制下，合法和大量不合法的交易所同时存在，“差别只是合法交易所名义上增信，ICO募集得更快，所以只能对交易所一刀切。”

　　他亦坦承，由于中国《证券法》未界定ICO是否属于证券，对于跨境虚拟货币平台和ICO控制人的价格操纵行为如何惩治，缺少法律依据。这也是目前针对跨境ICO尚未出台有威慑力措施的原因。

　　今年6月，国务院部署的互联网金融风险专项整治期将结束。前述互联网金融风险整治办人士坦承，由于法律空白、监管空白多，互联网金融的击鼓传花游戏还会不断演变，但整治都是零打碎敲，还得在体制上想办法，建立一个及时、长期跟进的机制，由专人负责协调和处理，“现在都是各相关部门兼职干活。”

　　众所周知，经济发达国家在金融领域都是行为监管。美国两大监管机构美国证监会(SEC)和美国商品期货交易委员，尽管目前尚未对虚拟货币和ICO的监管框架达成一致意见，但均强调打击欺诈和操纵市场的违法行为；近日SEC已经启动对ICO项目的全面调查，多个ICO项目表示收到传讯。

　　“美国监管当局开始动真格了，但国内至今未见哪家交易平台的负责人被追责。”一位区块链初创公司CEO表示。

　　“全国范围内证券交易的平台，不管交易行为是否电子资产、代币或币，都必须在SEC注册或者申请豁免。”SEC纽约地区负责人Marc Berger在声明中表示。此外，邓迪介绍，在瑞士根本就不可能出现P2P和数字货币交易所泛滥的情况，因为如果某个平台账户托管超过600万法郎的资金，就要申请银行牌照。

　　日本虽然很重视数字货币市场，认可虚拟货币的支付功能，但也明确要求“如果发币就必须经过日本金融局的批准，而且无论是日本境外境内注册的虚拟货币交易所，只要提供日文说明，就视同对日本用户提供服务，或者至少有这个倾向，就必须申请日本本土牌照。”邓迪称。

　　对于虚拟货币，欧盟也持谨慎态度。2月26日，欧盟委员会召开了关于虚拟货币的圆桌会议，负责金融稳定的欧盟副总裁Valdis Dombrovski在会后的一份公开声明透露，欧盟已经做好了监管虚拟货币的准备；声明还介绍，ICO已经成为初创公司募集资金的一种方式，虽然这是个机会，但也因为发行方身份和商业计划缺乏透明度，而可能将投资者暴露在风险之中。

　　法国财政部长Bruno Le Maire此前表示，他向新一届G20轮值主席国阿根廷提议，在2018年4月的峰会上将比特币监管作为讨论议题之一。

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