瑞银因帮助客户洗钱被法国法院罚款37亿欧元 股价盘前跌超3%

　　瑞银集团在法国因帮助客户洗钱而被定罪。瑞银在巴黎法院被要求支付37.8亿欧元罚款，其中瑞银法国被罚款1500万欧元。消息公布后，在美上市瑞银美股盘前下跌逾3%。

　　据新华网此前报道，2018年10月8日，瑞银集团因被控严重税务欺诈、洗钱和非法招揽客户等罪名在法国巴黎受审。

　　据悉，法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒，并转移未向法国税务部门申报的资金，并为掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳账本”。此外，瑞银还被指控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。

　　据检方指控，2004年至2012年间，瑞银派员工前往法国， 通过打高尔夫球或参加音乐会，他们试图结识富商名流，推销业务。他们行事谨慎，从不会留下任何痕迹，还会给不同的人取不同的代号，所有客户都会用假名，例如“丽兹的朋友”。

　　调查报告显示，该案涉及法国客户约38000人，金额达130亿瑞士法郎，约合110亿欧元。

　　近年来，法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。法国政府对瑞银案的调查持续6年多，2017年3月双方和解谈判因罚款金额上的分歧而破裂。

　　(文章来源：中金网)

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