恒生电子协助37家券商完成系统升级准备工作
摘要: 6月30日,是反洗钱235号令要求各金融机构完成对存量客户的身份识别工作的最后时间。“恒生电子已协助37家券商完成系统升级准备工作,目前正在测试阶段。”金融软件服务提供商恒生电子的风控管理事业部售前专
6月30日,是反洗钱235号令要求各金融机构完成对存量客户的身份识别工作的最后时间。“恒生电子(600570,股吧)已协助37家券商完成系统升级准备工作,目前正在测试阶段。”金融软件服务提供商恒生电子的风控管理事业部售前专家周文祥如此透露。
去年10 月,中国人民银行办公厅印发的《中华人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》简称银发235 号令,对金融机构识别非自然人客户的身份提出了更高的要求,仅靠人工进行筛选和处理,将耗费大量的人力物力。“针对235号令,恒生电子对反洗钱系统方案进行了升级,其中新增的客户身份识别服务平台,连接全球权威的道琼斯数据,并嵌入恒生智能KYC产品功能,可快速识别高风险用户身份。”周文祥介绍到。
据了解,恒生智能KYC产品是恒生电子旗下子公司鲸腾网络今年推出的人工智能技术产品,基于开源数据,可实现国内股权无限穿透,并可对25种股东类型、176种高级管理人员类型、705种企业类型及基金账户信息进行挖掘分析,识别高风险用户。
“恒生拥有一套完整的反洗钱系统方案,并配备专门的反洗钱研究团队,帮助金融机构提升反洗钱工作效率。” 周文祥介绍,“目前,该整体方案已与 112家金融机构达成合作,包括中金国际、华安证券(600909,股吧)、天风证券、太平洋(601099,股吧)证券等。”(陶君)
反洗钱,金融机构,恒生电子,235,系统