688198佰仁医疗招股说明书主要内容有哪些

　　佰仁医疗在11月20日发布了招股意见书，其主要有内容有：

　　688198佰仁医疗招股说明书目录如下

　　提 示 .............................................................................................................................2

　　发行人声明 ...................................................................................................................3

　　发行概况 .......................................................................................................................4

　　重大事项提示 ...............................................................................................................5

　　一、本次发行的相关重要承诺的说明.................................................................5

　　二、滚存利润的分配安排.....................................................................................5

　　三、本次发行上市后发行人分红回报规划.........................................................5

　　四、关于公司目前收入结构以生物补片类产品为主和人工生物心脏瓣膜类

　　产品未来市场推广面临的困难的提示........................................................................5

　　五、特别风险提示.................................................................................................7

　　六、关于目前国内人工心脏瓣膜领域机械瓣占据主流地位、生物瓣推广普

　　及存在劣势仍需较长推广时间以及公司产品较进口产品仍有差距的特别提示..10

　　七、财务报告审计截止日后主要财务数据及经营情况...................................12

　　八、发行人 2019 年度业绩预计情况.................................................................14

　　目 录 ...........................................................................................................................16

　　第一节 释义 ...............................................................................................................20

　　一、一般术语及简称解释...................................................................................20

　　二、专业术语及简称解释...................................................................................21

　　第二节 概览 ...............................................................................................................24

　　一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................24

　　二、本次发行概况...............................................................................................24

　　三、发行人的主要财务数据和财务指标...........................................................26

　　四、发行人主营业务经营情况...........................................................................26

　　五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略

　　......................................................................................................................................28

　　六、发行人选择的具体上市标准.......................................................................33

　　七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................33

　　八、募集资金用途...............................................................................................33

　　第三节 本次发行概况 ...............................................................................................35

　　一、本次发行的基本情况...................................................................................35

　　二、本次发行的有关当事人...............................................................................36

　　三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系...............................38

　　四、本次发行上市有关的重要日期...................................................................38

　　五、本次发行战略配售情况...............................................................................38

　　第四节 风险因素 .......................................................................................................41

　　一、产品的质量安全风险...................................................................................41

　　二、政策及行业监管风险...................................................................................41

　　三、技术风险.......................................................................................................43

　　四、经营风险.......................................................................................................45

　　五、内控风险.......................................................................................................48

　　六、募集资金投资项目的风险...........................................................................50

　　七、发行失败的风险...........................................................................................51

　　第五节发行人基本情况 .............................................................................................52

　　一、发行人基本情况...........................................................................................52

　　二、发行人设立情况...........................................................................................52

　　三、发行人重大资产重组情况...........................................................................58

　　四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况...................................................61

　　五、发行人的组织结构.......................................................................................61

　　六、发行人控股子公司和参股公司的基本情况...............................................62

　　七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............65

　　八、发行人股本情况...........................................................................................70

　　九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.......................77

　　十、员工及其社会保障情况...............................................................................88

　　第六节业务与技术 .....................................................................................................92

　　一、发行人主营业务、主要产品的基本情况...................................................92

　　二、发行人所处行业基本情况.........................................................................119

　　三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................178

　　四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................192

　　五、发行人的主要固定资产及无形资产等资源要素.....................................201

　　六、发行人主要产品的核心技术和研发情况.................................................211

　　七、公司境外经营情况.....................................................................................239

　　第七节公司治理与独立性 .......................................................................................240

　　一、公司的治理结构及其运行情况.................................................................240

　　二、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.....................................243

　　三、发行人协议控制架构的基本情况.............................................................244

　　四、发行人内部控制制度情况.........................................................................244

　　五、报告期内发行人重大违法违规行为情况.................................................244

　　六、报告期内发行人资金占用和对外担保情况.............................................244

　　七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.....................................245

　　八、同业竞争.....................................................................................................247

　　九、关联方与关联交易.....................................................................................251

　　第八节财务会计信息与管理层分析 .......................................................................267

　　一、公司财务报表.............................................................................................267

　　二、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财

　　务指标和非财务指标分析........................................................................................274

　　三、会计师事务所关于发行人财务报表的审计意见类型.............................276

　　四、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.............276

　　五、关键审计事项及财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.............277

　　六、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计.................................278

　　七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.................................301

　　八、适用的主要税率及享受的主要财政税收优惠政策.................................302

　　九、经注册会计师核验的非经常性损益.........................................................304

　　十、发行人报告期内的主要财务指标.............................................................304

　　十一、经营成果分析.........................................................................................306

　　十二、资产质量分析.........................................................................................354

　　十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.........................................370

　　十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.387

　　十五、盈利预测报告.........................................................................................388

　　十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.............................388

　　十七、发行人 2019 年度业绩预计情况...........................................................391

　　第九节募集资金运用与未来发展规划 ...................................................................393

　　一、本次发行募集资金投资项目概况.............................................................393

　　二、本次募集资金投资项目情况.....................................................................394

　　三、募集资金专项存储制度的建立和执行情况.............................................416

　　四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.................................417

　　五、未来发展规划与采取的措施.....................................................................418

　　第十节投资者保护 ...................................................................................................421

　　一、投资者关系的主要安排.............................................................................421

　　二、股利分配及发行前滚存利润安排.............................................................422

　　三、股东投票机制的建立情况.........................................................................426

　　四、重要承诺及其履行情况、约束措施.........................................................427

　　第十一节其他重要事项 ...........................................................................................446

　　一、重大合同.....................................................................................................446

　　二、公司对外担保情况.....................................................................................450

　　三、诉讼及仲裁事项.........................................................................................450

　　四、其他.............................................................................................................451

　　第十二节声明 ...........................................................................................................452

　　发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.................................................452

　　发行人控股股东、实际控制人声明.................................................................453

　　保荐人（主承销商）声明.................................................................................454

　　发行人律师声明.................................................................................................455

　　审计机构声明.....................................................................................................456

　　资产评估机构声明.............................................................................................457

　　资产评估机构声明.............................................................................................458

　　验资机构声明.....................................................................................................459

　　验资复核机构声明.............................................................................................459

　　第十三节附件 ...........................................................................................................461

　　佰仁医疗是公司是国内技术领先的、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新 技术企业，产品应用于外科软组织修复、先天性心脏病植介入治疗以及心脏瓣膜 置换与修复。 公司拥有原创性的动物组织工程和化学改性处理技术，可使处理后的动物 组织植入人体后抗排异、抗钙化、长期满足预期治疗要求。

　　公司使用该技术生产的人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣最早于 2003 年获得注册，是公司现有产品 中最早获得注册的产品，也是国内最早注册的人工生物心脏瓣膜国产产品。依 据同源技术，公司进行了生物补片类产品的开发，应用于硬脑（脊）膜修复、疝 修复以及心脏循环系统修复等。

　　目前，公司已获准注册 12 个Ⅲ类医疗器械产品。其中，人工生物心脏瓣膜 （牛心包瓣、猪主动脉瓣）、瓣膜成形环、心胸外科生物补片、肺动脉带瓣管 道、神经外科微血管减压垫片 6 项产品为国内首个获准注册的国产同类产品， 填补了国内空白。

　　公司已形成了系列化的产品结构，从产品结构和形态来区分，公司主要产品可以分为补片类产品和瓣膜类产品：补片类产品包括神经外 科生物补片、心胸外科生物补片和生物疝补片，瓣膜类产品包括瓣膜成形环、 人工生物心脏瓣膜和肺动脉带瓣管道。

　　从产品应用领域区分，公司已形成外科 软组织修复、先天性心脏病植介入治疗和心脏瓣膜置换与修复三大板块的研发 及产业化布局。 在外科软组织修复领域，公司的神经外科生物补片自上市以来累计超过 20 万片用于硬脑（脊）膜修复，已应用于四川大学华西医院、中山大学附属第一医 院等知名三甲医院。在先天性心脏病植介入治疗领域，公司的心胸外科生物补片产品自2005年获准上市以来累计10万余例应用于婴幼儿、青少年及成人各年龄段患者心脏及大血管病的修复治疗，是目前国内为数不多的可用于人体循环系统的动物源性植入产品，已应用于北京安贞医院、中南大学湘雅医院、沈阳军区总医院、广东省人民医院、河南省人民医院等知名三甲医院；肺动脉带瓣 管道属国内首创，成为首个专用婴幼儿患者的人工生物心脏瓣膜产品，是国家 十二五科技支撑计划项目“新型动物源带瓣管道及补片研发”（课题编号： 2014BAI11B03）课题的重大成果，获原国家食品药品监督管理总局创新医疗器 械特别审批通过，该产品已应用于广州市妇女儿童医疗中心等知名三甲医院,但 产品注册时间较晚，报告期内销售金额较小。在瓣膜置换与修复领域，公司的 瓣膜成形环于 2005 年作为国内首个国产产品获准注册，已应用于广东省人民医 院、南京鼓楼医院、郑州大学第一附属医院、沈阳军区总医院等知名三甲医 院；牛心包瓣为国内首个获准注册的国产人工生物心脏瓣膜产品，上市 15 年来 用于心脏二尖瓣、主动脉瓣、三尖瓣置换累计 10,000 余枚，已实现大组（1 万例 以上）、长期（术后 10 年以上）的临床应用，重新注册后于 2017 年开始推广销 售，已应用于广东省人民医院、中南大学湘雅医院等知名三甲医院。佰仁医疗中签率将在今天公布，大家可以关注。

　　知识补充：招股说明书是股份公司公开发行股票时，就募股事宜发布的书面通告。招股说明书由股份公司发起人或股份化筹备委员会起草，送交政府证券管理机构审查批准。其主要内容包括： ①公司状况： 公司历史、性质、公司组织和人员状况、董事、经理、监察人和发起人名单。②公司经营计划，主要是资金的分配和收支及盈余的预算。③公司业务现状和预测，设备情况、生产经营品种、范围和方式、市场营销分析和预测。④专家对公司业务、技术和财务的审查意见。⑤股本和股票发行，股本形成、股权结构、最近几年净值的变化，股票市价的变动情况、股息分配情形，股票发行的起止日期，总额及每股金额、股票种类及其参股限额，股息分配办法，购买股份申请手续，公司股票包销或代销机构。⑥公司财务状况，注册资本，清产核算后的资产负债表和损益表，年底会计师报告。⑦公司近几年年度报告书。⑧附公司章程及有关规定。⑨附公司股东大会重要决议。⑩其他事项。招股说明书是发行股票时必备的文件之一，需经证券管理机构审核、批准，也是投资者特别是公众投资者认购该公司股票的重要参考。