北特科技:第四届监事会第五次会议决议

　　证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-027

　　上海北特科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监

　　事会第五次会议于2020年4月10日下午2点在公司会议室以现场会议的方式举

　　行。本次监事会会议通知于2020年4月1日以邮件形式发出并电话告知。会议

　　应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上

　　海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于子公司法定代表人任免的议案》

　　为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称“上海

　　光裕”）的治理结构，公司决定免去单小丰上海光裕法定代表人职务，由靳晓堂

　　担任上海光裕法定代表人。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十一日