苏州东山精密制造股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押及质押展期的公告

　　证券代码：002384    证券简称：东山精密    公告编号：2020-066

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股权解除质押及质押展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权解除质押及质押展期的通知，具体情况如下：

　　一、控股股东股份解除质押的情况

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　　二、控股股东股份质押展期的情况

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　　三、控股股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　四、其他说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。

　　公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　2、股份解除质押证明文件；

　　3、股份质押展期证明文件。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002384         证券简称：东山精密       公告编号：2020-067

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第四届董事会第六十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年5月18日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

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　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2020年5月）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行如下修改：

　　■

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2020年5月）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行如下修改：

　　■

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2020年5月）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：002384     证券简称：东山精密       公告编号：2020-068

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会股权登记日：2020年5月26日

　　3、股东大会召开日期：2020年5月29日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　提案人：袁永刚[持有苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份211,941,449股，占公司总股本的13.19%]

　　提案程序说明：2020年5月18日，公司董事会接到公司控股股东袁永刚先生发出的《提议公司2019年度股东大会增加临时提案的函》。

　　提案的具体内容：公司董事会于2020年2月28日、2020年4月24日分别召开第四届董事会第五十四次会议、第六十次会议，上述会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；于2020年5月18日召开第四届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　公司监事会于2020年2月28日、2020年4月24日分别召开第四届监事会第三十三次会议、第三十八次会议，上述会议审议通过了《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

　　为更好保护公司股东利益，从提高决策效率的角度考虑，依据谨慎性原则，本人提请将上述议案提交至2020年5月29日召开的公司2019年度股东大会审议。

　　上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　三、董事会意见

　　鉴于袁永刚先生持有公司3%以上股份，并于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会，其提案资格及程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　《提议公司2019年度股东大会增加临时提案的函》

　　除上述调整外，公司2019年度股东大会的其他事项均不变。

　　附：《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的补充通知》

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的补充通知

　　苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议于2020年5月29日召开公司2019年度股东大会。根据2020年5月18日公司董事会发出的《关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司董事会发出《关于召开2019年度股东大会的补充通知》，具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期及时间：

　　现场会议召开时间为：2020年5月29日（星期五）下午2时开始

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2020年5月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议议题

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　1、公司2019年度董事会工作报告；

　　2、公司2019年度监事会工作报告；

　　3、公司2019年度报告和报告摘要；

　　4、公司2019年度财务决算报告；

　　5、公司2019年度利润分配预案；

　　6、关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案；

　　7、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案；

　　8、关于公司监事2020年度薪酬的议案；

　　9、公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　10、关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案；

　　11、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案；

　　11.01、为Dragon ElectronixHoldings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元；

　　11.02、为Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元；

　　11.03、为香港东山精密联合光电(14.030, -0.38, -2.64%)有限公司融资提供担保160,000万元；

　　11.04、为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元；

　　11.05、为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元；

　　11.06、为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

　　11.07、为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元；

　　11.08、为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元；

　　11.09、为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元；

　　11.10、为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元；

　　11.11、为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　11.12、为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　11.13、为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

　　11.14、为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元。

　　12、关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案；

　　13、关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）的议案；

　　14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

　　14.01、选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　14.02、选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　14.03、选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　14.04、选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　14.05、选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　14.06、选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；

　　15.01、选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事；

　　15.02、选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事；

　　15.03、选举林树先生为公司第五届董事会独立董事。

　　16、关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案；

　　17、关于修改《公司章程》的议案；

　　18、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　19、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度述职。

　　（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

　　特别说明：（1）除议案14、议案15的其他议案采用非累积投票制。

　　（2）议案14、议案15采用累积投票制。议案14选举6名非独立董事，议案15选举3名独立董事。非独立董事、独立董事的表决将分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）相关人员的简历已在相应董事会、监事会决议公告中披露。深圳证券交易所对王章忠先生、宋利国先生和林树先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，同意上述人员作为公司独立董事候选人提交公司股东大会审议。

　　（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五十四次、五十九次、六十次、六十一次会议和第四届监事会第三十三次、三十七次、三十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过的有：议案11；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11、议案13、议案17。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2020年5月27日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

　　3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

　　4、登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议》；

　　2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》；

　　3、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议》；

　　4、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议》；

　　5、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》；

　　6、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》；

　　7、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》。

　　七、其他

　　1、联系方式

　　联系人：冒小燕、李筱寒

　　联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

　　联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

　　邮政编码：215107

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年5月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案1-13和提案16-19，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案14、提案15，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（提案14.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（提案15.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年5月29日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

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　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束