宝德股份:重大资产重组事项的进展公告

　　原标题:【宝德股份(300023)、股吧】:关于重大资产重组事项的进展公告

　　证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2020-051

　　西安宝德自动化股份有限公司

　　关于重大资产重组事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　一、本次重大资产重组概述

　　西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宝德股份”）拟以

　　支付现金方式收购名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”或“标的公司”）

　　不低于52.96%的股份，本次收购构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交

　　易”）。公司已于2020年7月17日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权

　　转让意向协议>的提示性公告》（公告编号： 2020-026）。

　　2020年7月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司

　　的关注函》（创业板关注函[2020]第358号），要求公司就相关问题做出书面说明。公司于2020

　　年7月27日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券

　　交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-029）。

　　2020年7月28日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司

　　的关注函》（创业板关注函[2020]第366号），要求公司就相关事项作出进一步书面说明。公

　　司于2020年8月11日，在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对

　　深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-032）。

　　2020年9月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于签署<股权转让意向协议之补充协议>

　　的公告》，经双方协商一致，将《股权转让意向协议》第5.3条修改如下：“本意向协议有效

　　期自本协议生效之日起4个月，但经各方一致书面同意，可延长或缩短本意向协议的有效

　　期。”（公告编号：2020-042）。

　　2020年11月16日，公司与陈明辉等4名自然人签署了《股权转让意向协议之补充协议

　　（二）》，经双方协商一致，将《股权转让意向协议》第5.3条修改如下：“本意向协议有效

　　期自本协议生效之日起6个月，但经各方一致书面同意，可延长或缩短本意向协议的有效

　　期。”（公告编号：2020-050）。

　　二、本次重大资产重组进展情况

　　截至本公告披露日，本次重大资产重组相关事项正在积极推进中，公司已聘请五矿证券

　　有限公司、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及北京中锋资产评估

　　有限责任公司作为本次重大资产重组的中介服务机构，相关中介机构对标的公司的尽职调查

　　工作在有序推进中。截至目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项所涉及

　　的尽职调查以及协商交易方案等各项工作。本次重组的具体方案尚未最终确定，相关交易方

　　尚未签署任何正式协议。公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、特别提示

　　1、本次重组事项相关尽职调查、审计、评估工作尚未完成，交易各方尚未就本次交易签

　　署正式协议，交易各方能否就交易价格、分期支付安排等事项达成一致、及本次交易能否通

　　过上市公司董事会、股东大会的批准存在不确定性；同时，上市公司能否通过相关资金安排

　　完成价款支付亦存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　2、本次重组事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协商，且需按照

　　相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。

　　3、由于双方正在积极沟通并协商交易方案，尚未签署任何正式协议；截至本公告日，相

　　关中介机构正在开展尽职调查工作；同时，本次交易需按照法律、法规、规范性文件及公司

　　章程的规定履行必要的决策和审批程序，因此最终能否按照预计进度实施完成亦具有不确定

　　性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　4、本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据重组事项的进展情况，严格按照

　　有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时

　　报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息

　　均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安宝德自动化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月三十日