重庆港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年1月14日，【重庆港(600279)、股吧】股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘屈宏任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，副总经理刘晓骏不再代行董事会秘书职责。

　　屈宏已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。屈宏个人简历详见附件。

　　独立董事发表如下意见：

　　1. 经审阅屈宏的个人履历等相关资料，我们认为屈宏的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2. 屈宏的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3. 同意聘请屈宏为公司董事会秘书。

　　公司董事会秘书具体联系方式如下：

　　联系电话：023-63100700；

　　传真号码：023-63100099；

　　电子邮箱：cqgjqh@126.com；

　　联系地址：重庆市江北区海尔路306号501房间。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2022年1月15日