深圳市兆驰股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月7日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月7日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15--15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室

　　。

　　5、会议主持人：董事长顾伟先生。

　　6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-035）、关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告（    公告编号：2020-046）。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，所持有表决权的股份总数为2,524,831,497股，占公司有表决权股份总数的比例为56.1903%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为2,513,066,831股，占公司有表决权股份总数的比例为55.9285%；通过网络投票的股东共6人，所持有表决权的股份总数为11,764,666股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2618%。

　　2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，所持有表决权的股份总数为16,793,006股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3737%。其中：通过现场投票的股东2人，所持有表决权的股份总数为5,028,340股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1119%；通过网络投票的股东6人，所持有表决权的股份总数为11,764,666股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2618%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；广东华商律师事务所朱璐妮律师、祁博文律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议并通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意2,524,813,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,774,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0768%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　2、审议并通过了《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意2,524,813,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,774,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0768%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　3、审议并通过了《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意2,524,824,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,786,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9595%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0089%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　4、审议并通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意2,524,826,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,787,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　5、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意2,524,764,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,726,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.6022%；反对61,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3662%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　6、审议并通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意2,524,826,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,787,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　7、审议并通过了《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意16,774,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.8916%；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,774,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0768%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　8、审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意2,524,814,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,776,306股，占出席会议中小股东所持股份的99.9006%；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0679%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　9、审议并通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意2,516,308,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.6624%；反对8,517,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.3373%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意8,270,435股，占出席会议中小股东所持股份的49.2493%；反对8,517,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.7192%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　10、审议并通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意2,524,826,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,787,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　11、审议并通过了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》

　　表决结果：同意2,524,813,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东表决情况：同意16,774,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0768%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所朱璐妮律师、祁博文律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、 备查文件

　　1、公司 2019年年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市【兆驰股份(002429)、股吧】有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年五月八日