四川双马水泥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

　　【四川双马(000935)、股吧】水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2020年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2020年第二次临时股东大会的提示性公告。

　　根据公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司定于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次。

　　2020年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人。

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司定于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月29日下午2:00整。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.投票规则：

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7. 股权登记日：2020年6月22日

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日2020年6月22日持有公司股份的股东或其代理人。

　　即，于股权登记日2020年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9．会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2．提案

　　（1）《关于公司出售全资子公司股权的议案》

　　（2）《关于公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

　　（3）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次出售全资子公司股权相关事宜的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　特别提示：根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的议案为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3．提案的具体内容

　　上述提案的具体内容，请见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会会议文件》。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

　　联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　邮政编码：610020

　　4. 注意事项：

　　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1.会务联系方式

　　会务联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第七届董事会第二十九次会议决议。

　　2. 2020年第二次临时股东大会会议文件。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月23日