搜于特集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开与出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会

　　2、会议主持人：公司董事长马鸿先生

　　3、现场会议召开时间：2020年6月24日下午15:00

　　4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月24日9:15-15:00。

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计32人，代表有表决权股份1,108,550,602股，占公司股份总数的35.8464%。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份1,101,801,781股，占公司股份总数的35.6281%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计22人，代表有表决权股份6,748,821股，占公司股份总数的0.2182%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一） 审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

　　表决结果：1,108,472,402股同意，78,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9929%。

　　（二） 以特别决议形式审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：1,108,470,602股同意，80,000股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9928%。

　　（三） 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：1,108,427,102股同意，110,800股反对，12,700股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9889%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、《搜于特集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于搜于特集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年6月29日