禾望电气：2020年第六次临时监事会会议决议公告
摘要： 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第六次临时监事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;
证券代码：603063？证券简称：【禾望电气(603063)、股吧】？公告编号：2020-112
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？？？？深圳市禾望电气股份有限公司2020年第六次临时监事会会议决议公告
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？？？？？？？？？本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
？？？？？或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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？？？？一、监事会会议召开情况
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？？？？1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第六次临时监事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;
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？？？？2、公司于2020年11月10日以电子邮件、电话(微信)等方式向监事发出监事会会议通知;
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？？？？3、本次会议于2020年11月13日以通讯方式召开;
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？？？？4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名;
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？？？？5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。
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？？？？二、监事会会议审议情况
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？？？？(一)审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》
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？？？？监事会认为：本次股权转让有利于促进公司持续发展，符合公司战略发展规划要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让暨关联交易的决策和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案并将相关议案提交公司股东大会审议。
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？？？？表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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？？？？本议案还需提交公司股东大会审议。
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？？？？(二)审议通过《关于豁免股东承诺的议案》
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？？？？监事会认为：本次豁免股东相关自愿性锁定及减持作出的承诺的相关事宜符合《监管指引第4号》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。
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？？？？表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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？？？？本议案还需提交公司股东大会审议。
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？？？？(三)审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
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？？？？表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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？？？？本议案还需提交公司股东大会审议。
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？？？？(四)审议通过《关于选举监事的议案》
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？？？？监事会认为：同意选举陆轲钊先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
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？？？？表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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？？？？本议案还需提交公司股东大会审议。
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？？？？特此公告。
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？？？？深圳市禾望电气股份有限公司监事会
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禾望电气
