兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州【庄园牧场(002910)、股吧】股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2020年11月26日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　董事会同意公司在中信银行兰州分行营业部、兰州银行兴陇支行分别开设募集资金专项账户，用于存放公司非公开发行A股股票募集资金。

　　公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构（持续督导机构）签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十三次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月26日