江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2021年5月17日下午2:30。

　　2、现场会议召开地点：张家港市金塘西路456号公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长CHEN KAI先生。

　　6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15名，代表股份251,519,939股，占公司有表决权股份总数的24.28217%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的的股东及股东代理人共6名，代表股份251,462,539股，占公司有表决权股份总数的24.27663%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人9名，代表股份57,400股，占公司有表决权股份总数的0.00554%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

　　1、审议通过《关于为子公司担保的议案》。

　　表决结果：同意251,508,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99543%；反对11,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00453%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,002,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.86571%；反对11,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.12443%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00986%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏【蔚蓝锂芯(002245)、股吧】股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月十八日