证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2021-50中国振华(集团)科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　(一)本次会议未出现否决议案的情形

　　(二)本次大会未出现新增临时提案情形

　　(三)本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年5月20日下午15:00

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长肖立书先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7.本次会议通知于2021年4月30日发出，会议议题及相关内容刊登在2021年4月30日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　公司于2021年5月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

　　(二)股东出席会议情况

　　出席本次会议的股东共29人，代表股份217,278,949股，占公司有表决权股份总数的42.2060%。

　　其中：

　　1.出席现场会议的股东(代理人) 4人，代表股份170,064,786股，占公司有表决权股份总数的33.0348%;

　　2.通过网络投票的股东25人(均为中小股东)，代表股份47,214,163股，占公司有表决权股份总数的9.1713%。

　　3.单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东：

　　中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。

　　(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。

　　本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

　　(一)《2020年度董事会工作报告》

　　同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ;反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%;反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　(二)《2020年度监事会工作报告》

　　同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ;反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%;反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　(三)《2020年年度报告全文》

　　同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ;反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%;反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　(四)《2020年度财务决算报告》

　　同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ;反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%;反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　(五)《2021年度财务预算报告》

　　同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ;反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572% ;反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　(六)《2020年度利润分配预案》

　　同意217,189,049股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9586% ;反对89,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0414%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,615,705股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8116% ;反对89,900股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1884%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　(七)《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的公告》

　　同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ;反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572% ;反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　(八)《关于变更董事的公告》

　　同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9687% ;反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%;弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572% ;反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%;弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：贵州桓智律师事务所

　　(二)律师姓名：彭文宗 刘明杉

　　(三)结论性意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　(二)2020年度股东大会法律意见书

　　(三)2020年度股东大会网络投票统计结果

　　特此公告。

　　中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

　　2021年5月21日