天津普林:2021年第二次临时股东大会决议
摘要： 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月24日在指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
天津普林电路股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月24日在指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《天
津普林电路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年09月10日 下午15:00
（2）网络投票时间：2021年09月10日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年09月10日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年09月10
日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦克景先生
天津普林电路股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份98,104,954股，占公司截
至2021年09月06日（股权登记日）有表决权股份总数的39.9044%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份97,925,954股，
占公司截至2021年09月06日（股权登记日）有表决权股份总数的39.8316%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份179,000股，
占公司截至2021年09月06日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0728%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表股份179,000股，
占公司截至2021年09月06日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0728%。其中，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2021
年09月06日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次
股东大会的股东及股东代表7人，代表股份179,000股，占公司截至2021年09月06日
（股权登记日）有表决权股份总数的0.0728%。（中小投资者指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。）
公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所
赵丽新律师和王雅楠律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司智能工厂项目投资计划的议案》
总表决情况：同意98,024,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9181%；反对80,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意98,700股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的55.1397%；反对80,300股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的44.8603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
2、律师姓名：赵丽新 王雅楠
3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、
召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十日
天津普林,临时股东
