ST同洲:董事会决议

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

　　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会

　　议通知于2021年10月18日以电子邮件、短信形式发出，会议于2021年10月

　　28日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以

　　现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加表决董

　　事9人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和

　　《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于<2021年第三季度报告>的议案》

　　公司董事、高级管理人员对《2021年第三季度报告》发表如下确认意见：

　　根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董

　　事、高级管理人员，保证公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整，

　　不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　议案二、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的详细内容请见于同日披露的《关

　　于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案还须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2021年10月30日