深圳王子新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告
摘要： 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年1月24日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第三十一次会议通知。会议于2022年1月27日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决6人，实际参加表决6人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、朱建军、张子学，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳【王子新材(002735)、股吧】料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年1月24日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第三十一次会议通知。会议于2022年1月27日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决6人，实际参加表决6人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、朱建军、张子学，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第四届董事会已届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名王进军、王武军、程刚、刘大成为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历详见公司2022年1月28日披露于公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事成员。
第五届董事会非独立董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。
王子新材
