科远智慧:2020年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：002380 证券简称：【科远智慧(002380)、股吧】 公告编号：2020-001

　　南京科远智慧科技集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　3、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2020年1月3日下午15:00开始，会期半天；网络投票时间为：2020年1月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月3日9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

　　5、现场会议主持人：董事长刘国耀

　　6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表9名，代表有表决权股份127,755,391股，占公司总股本的53.23%，其中：通过现场投票方式出席的股东9人，代表有表决权的股份127,755,391 股，占公司总股本的53.23 %；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0 %。为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共2人，代表有表决权股份372,646股，占公司总股本的 0.15 %。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下

　　议案：

　　（一）审议通过了《科远智慧关于变更部分募集资金用途的议案》；同意股数127,755,391股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意372,646股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。

　　五、 律师见证情况

　　本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所陈启伟律师、陈丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　七、 备查文件

　　1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技

　　集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》苏高律股字[2020]第01-06号

　　特此公告。

　　南京科远智慧科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日