行业格局和趋势
　　2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来巨大冲击，给企业生产经营带来严峻挑战。虽然国内疫情防控目前已基本得到有效控制，但国外疫情发展迅速在全球蔓延，国际石油价格最低跌破20美元，全球产业链和供应链受到剧烈冲击，经济发展的不确定性日益增多。公司煤炭和煤化工两大主导产业，受经济下行、能源结构调整、下游需求不足等多种因素影响，市场下行压力加大。但随着国家出台大量应对新冠肺炎疫情的优惠政策措施的落地，和持续加强的积极的财政政策、强化宏观经济逆周期调节政策、灵活适度稳健的货币政策等刺激下，国内经济发展度过一季度困难时期后，从二季度起将逐步回复正常发展，诸多利好政策的出台，对经济稳定运行带来积极影响。
　　煤炭行业：受宏观经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，我国煤炭市场供需由总体平衡向宽松方向发展。
　　特别是随着化工用煤结构性改革的快速推进，无烟煤消费市场结构性变化凸显。山西省积极推进能源革命综合改革试点，推进煤炭产业绿色智能开采，清洁高效利用，坚持走“减、优、绿”发展之路，对煤炭企业高质量发展提出了新的更高要求。
　　化肥行业：近年来，由于产能过剩、市场低迷、环保政策持续高压，国内尿素企业产能利用率维持低位。根据中国氮肥工业协会设定的产能退出目标，计划在“十三五”期间关停尿素产能1300万吨，严格淘汰开工率低、连年亏损、半停产及负债率大于100%的企业，尿素行业产能整体处于收缩状态。根据国家环保政策要求，要加快淘汰固定床间歇式煤气化炉，化肥行业煤气化工艺改造和转型升级压力加大。从需求来看，2019年中央一号文件首次提出实现化肥使用量负增长，农用需求偏弱，行业总体面临较大挑战。
　　己内酰胺行业：影响己内酰胺市场走势的主要因素是成本和供需。成本面方面主要指原油和纯苯价格的大幅波动带来的成本面的变化，供需面则主要看己内酰胺装置的开工负荷变化以及新装置投产所带来的供应面的变化，下游装置开工负荷和新装置投产等带来的需求面的变化。2020年，我国己内酰胺产能维持扩张态势，新增产能约64万吨，新增产能依然居多；需求方面受新冠疫情影响，纺织服装行业需求下降，海外疫情扩散抑制出口需求，导致下游化纤行业开工率不同程度下降。受多重因素影响，国际原油价格持续下跌，己内酰胺成本端缺乏相应支撑。综合分析，新增产能释放叠加需求不足，行业供给整体偏松，市场价格下行压力较大。
　　

经营计划
　　综合各方面因素，确定公司2020年主要经营目标是：产销煤炭892万吨、尿素87万吨、二甲醚17万吨、己内酰胺13.5万吨；完成销售收入76亿元；实现利润5.6亿元。围绕上述目标，公司将重点抓好以下工作：
　　（一）不断强化规范运作，持续提高公司治理水平。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持依法治企，明确权责边界，持续提升规范运作能力。对照相关法律法规，持续完善董事会、监事会和股东会运作流程，突出党委会前置程序，充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的专业性、独立性作用。加强投资者权益保护，严格内幕信息保密管理，完善信息披露流程机制，确保公司信息披露符合监管要求和投资者期望。进一步强化监事会的监督作用，提高防范风险和规范经营能力。进一步明确外派董事、监事及高管人员的职责、权利和义务，建立外派董事、监事、高管人员工作述职制度。遵照各级证券监管部门要求，完成公司董事、监事、高管人员业务培训任务，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提高公司的规范运作水平。继续加强对公司经营管理工作的指导，规范公司内控体系运行，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
　　（二）强化安全环保管理，保障公司稳健运行。守好安全环保底线，严格落实安全生产、生态环保、质量管理等管控措施，建立健全危机管理机制，为企业实现高质量、可持续发展创造良好环境。安全管理要树立大安全观念，不断完善高管层、职能部门和分子公司三个层级安全责任体系；牢牢抓住煤矿“一通三防”和水害防治、顶板管控、机电运输、工艺过程安全和化工企业重大危险源、危险化学品、外部施工队伍安全管控等关键环节，深化专项整治，坚持科技强安，实施精准治理；夯实基层基础建设，全面加强班组建设、安全生产标准化动态达标、安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制融合建设，大力推进能力素质提升和安全达标升级，促进本质安全；强化应急处理能力，严肃实施追责问责，提升应急处置能力和灾害防治能力。认真贯彻落实生态文明重要思想，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，切实做好环保政策研究和动态变化跟踪，掌握工作主动权；完善环保监测与信息公开、矿山环境治理恢复基金管理等制度办法，严格落实各级政府打赢蓝天、碧水、净土保卫战要求，确保环保治理资金投入与环保设施正常稳定运行，实现达标排放；筑牢源头防控、过程严控、后果严惩三道防线，推进公司转型发展、绿色发展、高质量发展，让每一名员工都能安全幸福的工作和生活。
　　（三）加快转型项目建设，增强企业可持续发展能力。坚持以煤矿项目达产达效为发展基础性保障，以巴公园区气化升级改造及产业结构调整项目为企业高质量转型发展方向，全面加强项目招投标管理、建设管理、专业和技术管理，切实强化项目前期调研、工程建设、竣工投产、运行后评价等全过程管理。
　　积极协调各方关系，加快巴公园区气化升级改造及下游配套项目前期调研论证工作，做好项目开工建设的各项基础性工作。做好玉溪煤矿240万吨/年和望云15号煤水平延深改造项目联合试运转和验收转产工作。坚持“因地制宜、因矿施策”原则，全力推进百盛、同宝、沁裕三矿二期井巷工程建设，尽快确定芦河、兰兴下一步工作思路。按计划完成己内酰胺节能增效技改项目全系统碰口并投入运行。
　　认真总结分析“十三五”产业发展及“十四五”国家产业发展规划与政策情况，围绕“强煤、减肥、扩化、发展新材料”发展思路，进一步廓清公司产业发展边界，紧盯煤化工和煤基新材料前沿技术发展，紧跟无烟块煤造气工艺新装备新技术研发进展，做好项目选择与储备，科学编制公司“十四五”发展规划，为推进公司高质量发展做好战略规划。
　　（四）精准施策补短板全面提升管理水平。坚持问题导向，深入开展“强管理、补短板、促执行”活动，狠抓执行力和管理效率，切实增强基础管理能力。努力克服新冠肺炎疫情对生产经营的影响，咬定年度目标不放松，强化目标责任制管理考核，按照“一企一策、权责统一、分级管理、分级负责”的原则，进一步增强目标责任的约束性，将目标责任转变成各级员工的工作动力，充分发挥考核的指导和激励作用，激发员工的使命感和危机感。充分发挥煤化联动作用，增强化肥化工企业经营能力，在抓基层、强基础、苦练基本功上下功夫，在实现安全生产、系统平稳运行、装置长周期连续运转、满负荷稳产高产、优质产品率高等方面主动发起技术攻关，增强企业优化运行保障能力，最大程度挖掘装置潜能，科学调度生产各要素，精准安排检修时间，不遗余力推进化肥化工企业达产达效、挖潜增效，增强盈利能力。提前谋划整合煤矿转产准备工作，积极协调各方股东关系，优化管理体系，健全管理制度，优化资产结构，减少无效资产，优化融资结构，保障项目建设，优化人员结构，科学核定组织机构，优化分配制度，完善考核奖惩制度，确保项目竣工即可顺利转入生产经营。树立降成本就是增收入的成本管控理念，逐步建立全员成本管理模式，深化全面预算管理控制与执行，做到各层级目标明确，责任清楚，做到指标细化不悬空，深化精细化管理，持续推进全员岗位创新，广泛开展小改小革、创新创效活动，发挥广大员工的聪明才智，发挥技术创新的乘数效应，提高企业管理水平，提高经营运行质量。继续完善和发挥资金集中管理平台作用，科学高效安排30亿元公司债使用计划，有效优化公司资产结构和资本结构，从严控制各种非生产性费用开支，坚决压减备品备件库存和产成品占用资金，确保资金链安全。坚持依法合规经营，提前做好法律风险、经营风险、履约风险评估和内控工作，逐步推行合作违约负面清单管理，有效预防经营风险。
　　（五）大力推进管理改革创新，重构和优化价值链。面对错综复杂的外部环境，主动运用改革思维、发展理念、精益化方法，优化企业管理流程，创新发展战略，改革商业模式，通过创造增量实现激活存量，挖掘和提升企业的竞争潜力和优势。积极实施能源革命改革，推动煤炭产业“减、优、绿”发展，加快智能化矿山建设和充填开采、保水开采等绿色开采技术攻关，加快多煤层配采和老旧采区弃置3号煤资源复采；积极推进煤基新材料和低阶煤粉煤加压气化技术攻关，加快煤炭由燃料向原料转变步伐，努力提升煤炭产品附加值。创新管理模式，推动各层级从分散管理向管理合作转变，增强各层级各主体之间的协同效应，以信息化和智能化为抓手，整合和推进不同专业管理的共生作用，探索完善授权经营管理和契约化管理方式，提高各分子公司的市场意识与经营意识，从根本上增强发展动力和盈利能力。面向市场转变营销观念，分析整理公司产品在不同地域、不同行业、不同用户、不同品种、不同数量等方面的现有需求及潜在需求，树立以市场为关注焦点的营销理念，紧密跟踪国内外煤炭市场供求变化趋势，特别要针对化工行业原料煤结构改革造成的无烟煤销售新变化，做好无烟煤销售的战略规划和市场细分应对，充分利用无烟煤特有的品质优势，开发冶金、建材、民用市场新用户。积极稳妥推进尿素期货交割库的申请工作，探索库存前移目标市场、网上竞拍、签订长协等销售方式，做到质量第一、服务至上、品牌价值、诚信经营，把好企业经营管理的核心命脉和实现经营效益的关键关口。