炬华科技:2019年度股东大会决议

　　证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2020-038

　　杭州炬华科技股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况

　　2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　3、本次股东大会议案5为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括

　　股东代理人）所持表决权的2/3以上通过

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于

　　2020年5月15日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结

　　合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次

　　会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、

　　《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

　　2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共12人，代表的股份总数

　　185,476,528股，占公司总股本的47.8044%。其中出席现场会议的股东及股东

　　代理人共8名，代表股份179,514,824股，占公司总股本的46.2678%；根据深

　　圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共4名，代表

　　股份5,961,704股，占公司总股本的1.5366%；中小投资者（指除以下股东以

　　外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公

　　司5%以上股份的股东）共6名，代表股份22,192,946股，占公司总股本的

　　5.7200%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会

　　议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议《公司2019年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意185,468,528股，占有效表决股份总数的99.9956%；反对

　　8,000股，占有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股，占有效表决股份总数的

　　0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意22,184,946股，占出席会议的中小投资

　　者所持有效表决权股份总数的99.9639%；反对8,000股，占出席会议的中小投

　　资者所持有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议的中小投资者

　　所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意185,468,528股，占有效表决股份总数的99.9956%；反对

　　8,000股，占有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股，占有效表决股份总数的

　　0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意22,184,946股，占出席会议的中小投资

　　者所持有效表决权股份总数的99.9639%；反对8,000股，占出席会议的中小投

　　资者所持有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议的中小投资者

　　所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意185,468,528股，占有效表决股份总数的99.9956%；反对

　　8,000股，占有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股，占有效表决股份总数的

　　0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意22,184,946股，占出席会议的中小投资

　　者所持有效表决权股份总数的99.9639%；反对8,000股，占出席会议的中小投

　　资者所持有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议的中小投资者

　　所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意185,468,528股，占有效表决股份总数的99.9956%；反对

　　8,000股，占有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股，占有效表决股份总数的

　　0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意22,184,946股，占出席会议的中小投资

　　者所持有效表决权股份总数的99.9639%；反对8,000股，占出席会议的中小投

　　资者所持有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议的中小投资者

　　所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案具体如下：

　　（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

　　截至本公告日，公司总股本387,990,097股，以此计算合计拟派发现金红利

　　77,598,019.4元（含税）。剩余未分配利润955,161,320.73元，继续留存公司

　　用于支持公司经营需要。

　　（2）公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。

　　截至本公告日，公司总股本387,990,097股，以此计算合计拟转增

　　116,397,029股，转增后，公司总股本增加至504,387,126股。

　　根据上述利润分配方案，公司注册资本由原387,990,097元增加至

　　504,387,126元，《公司章程》相应条款需同时做出变更，拟提请股东大会授权

　　董事会办理工商变更登记等相关事宜。

　　如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

　　动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另

　　行公告具体调整情况。

　　表决结果：同意185,468,528股，占有效表决股份总数的99.9956%；反对

　　8,000股，占有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股，占有效表决股份总数的

　　0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意22,184,946股，占出席会议的中小投资

　　者所持有效表决权股份总数的99.9639%；反对8,000股，占出席会议的中小投

　　资者所持有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议的中小投资者

　　所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》

　　2020年度向银行申请共计6.70亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日

　　常经营性业务。

　　表决结果：同意185,468,528股，占有效表决股份总数的99.9956%；反对

　　8,000股，占有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股，占有效表决股份总数的

　　0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意22,184,946股，占出席会议的中小投资

　　者所持有效表决权股份总数的99.9639%；反对8,000股，占出席会议的中小投

　　资者所持有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议的中小投资者

　　所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会

　　计师事务所，续聘期限为一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相

　　关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财

　　务审计工作的要求。

　　表决结果：同意185,468,528股，占有效表决股份总数的99.9956%；反对

　　8,000股，占有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股，占有效表决股份总数的

　　0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意22,184,946股，占出席会议的中小投资

　　者所持有效表决权股份总数的99.9639%；反对8,000股，占出席会议的中小投

　　资者所持有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议的中小投资者

　　所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、李勤芝律师现场见证本次股东大

　　会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2019年度股东大会的召集和召

　　开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上

　　市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

　　有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、杭州炬华科技股份有限公司2019年度股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华

　　科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　杭州炬华科技股份有限公司董事会

　　2020年5月16日