金杯汽车股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决符合《公司法》及《【金杯汽车(600609)、股吧】公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席9人，董事高新刚、姚恩波，独立董事吴粒因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于追加2019年度及预计2020年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于新增2020年度贷款额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司2020年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本次股东大会还听取了2019年独立董事述职报告。

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会出席和委托出席会议的股东4人，持股总额为350,120,250股，占本公司总股本的32.04% 。

　　2、议案6、7的关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司回避了表决。

　　3、5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

　　律师：赵银伟、李欣

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2019年年度股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　2020年5月22日