和科达：关于部分董监高辞职的公告

　　深圳市【和科达(002816)、股吧】精密清洗设备股份有限公司

　　关于部分董监高辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年 6 月 9 日收到公司董事长卢争驰先生、副董事长兼副总经理张圣韬先生、董事兼总经理梁海华先生、职工代表监事兼监事会主席李德侨先生、股东代表监事王瑞智先生、副总经理路遥先生、财务总监钟志芳女士的书面辞职报告，具体情况如下：

　　一、关于部分董事辞职的情况

　　卢争驰先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会主任委员的职务。张圣韬先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、副总经理的职务。梁海华先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理的职务。卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生辞职后将继续在公司及其控股子公司任职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事之日起方能生效。在此期间，卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生将继续履行相应职责。

　　截至 2020 年 6 月 8 日,卢争驰先生持有公司股份 462,950 股，占公司总股本的 0.46%；张圣韬先生持有公司股份 516,150 股，占公司总股本的 0.52%；梁海华先生持有公司股份 1,081,125 股，占公司总股本的 1.08%。卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生的股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

　　二、关于部分监事辞职的情况

　　李德侨先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务， 辞职后将继续在公司及其控股子公司任职。王瑞智先生因个人原因，申请辞去公司股东代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李德侨先生、王瑞智先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此李德侨先生、王瑞智先生的辞职申请将在公司股东大会、职工代表大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，李德侨先生、王瑞智先生将继续履行相应职责。

　　截至 2020 年 6 月 8 日,王瑞智先生持有公司股份 361,225 股，占公司总股本的 0.36%，李德侨先生未持有公司股份。王瑞智先生的股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

　　三、关于部分高级管理人员辞职的情况

　　路遥先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。钟志芳女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。路遥先生、钟志芳女士辞职后均将继续在公司及其控股子公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至 2020 年 6 月 8 日, 路遥先生持有公司股份 192,809 股，占公司总股本的 0.19%，钟志芳女士未持有公司股份。路遥先生的股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

　　在此，公司及公司董事会、监事会对卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生、李德侨先生、王瑞智先生、路遥先生、钟志芳女士在担任公司董事、监事及高级管理人员期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。 公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事、监事以及高级管理人员的补选和相关后续工作。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 6 月 10 日