海南双成药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2020年6月24日（星期三）下午14：30

　　网络投票时间：2020年6月24日-2020年6月24日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王成栋先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

　　7、出席会议的股东（含网络投票）共35人，代表股份216,733,496股，占上市公司总股份的53.5145％。

　　（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份206,542,931股，占上市公司总股份的50.9983％。

　　（2）网络投票的股东32人，代表股份10,190,562股，占上市公司总股份的2.5162％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共32人，代表股份10,190,562股，占上市公司总股份的2.5162％。

　　8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于签订〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》。

　　海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋先生为关联股东，合计持有公司股份206,542,931股。关联股东在审议本议案时回避表决。

　　总表决情况：

　　同意9,730,262股，占出席会议所有股东所持股份的95.4831％；反对444,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.3629％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1541％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,730,262股，占出席会议中小股东所持股份的95.4831％；反对444,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.3629％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1541％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日