成都富源燃气股份有限公司2019年度股东会决议公告

　　成都富源燃气股份有限公司于2020年7月4日上午10时在成都市二环路西一段2号成都天邑国际酒店召开了2019年度股东大会，会议由公司董事长孟庆华主持，公司董事、监事、股东及股东代理人参加会议，代表股份1369.7万股，占公司总股本的68.49%，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》。

　　二、审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　四、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)。

　　五、审议通过了《公司第七届董事会、监事会换届的议案》，会议选举孟庆华、韩斌、张进春、刘土生、薛韬为公司第八届董事会董事，任期三年；选举甘文、辛勤、何鹏为公司第八届监事会监事，任期三年。

　　成都富源燃气股份有限公司

　　二O二O年七月六日