雄塑科技:召开2021年第三次临时股东大会的提示性股东大会

　　证券代码：300599 证券简称：【雄塑科技(300599)、股吧】 公告编号：2021-075

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第三届

　　董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会

　　的议案》，决定于2021年9月10日(星期五)下午14:30在公司四楼会议室召开公

　　司2021年第三次临时股东大会，会议通知已于2021年8月26日刊登于中国证

　　监会指定创业板信息披露网站。现将本次股东大会的召开事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2021年第三次临时股

　　东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，

　　认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

　　件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月10日上

　　午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月10日

　　上午9:15～下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代

　　理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、

　　网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

　　决结果为准。

　　1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出

　　席现场会议行使表决权；

　　2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

　　统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在

　　网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2021年9月6日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至股权登记日2021年9月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式

　　委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络

　　投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等相关人员。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄

　　塑科技四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　序号

　　议案名称

　　1.00

　　《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　2.00

　　《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.00

　　《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　3.01

　　《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　3.02

　　《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　上述议案具体内容详见2021年8月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

　　《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第

　　三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及

　　其相关公告。

　　特别事项说明：

　　上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

　　者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公

　　开披露。议案3需逐项表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码设置如下：

　　提案

　　编码

　　提案名称

　　备注

　　该列打勾的栏

　　目可以投票

　　1.00

　　《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　√

　　2.00

　　《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　√

　　3.00

　　《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度

　　的议案》

　　√作为投票对象

　　的子议案数：2

　　3.01

　　《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　√

　　3.02

　　《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　　√

　　注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。议案三

　　需逐项表决。

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年9月9日上午9:00～

　　11:30，下午14:00～17:00。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电

　　话登记。

　　（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄

　　塑科技证券投资部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第三次临时股

　　东大会”字样，邮政编码：528203。

　　（四）登记办法：

　　1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

　　人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出

　　席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和

　　本人身份证。

　　2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身

　　份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须

　　持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件

　　的原件参加股东大会。

　　3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有

　　关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上

　　资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部，传真号码：

　　0757-81868063。

　　（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于

　　2021年9月10日（星期五）14:10～14:25进行签到，14:25进场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

　　统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

　　件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部，联系人：杨

　　燕芳，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

　　七、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。