明新旭腾新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：605068     证券简称：【明新旭腾(605068)、股吧】(33.400, -1.20, -3.47%)    公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

　　公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2022年02月08日召开第二届董事会第二十五次会议。会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会董事候选人如下：

　　1、提名庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　2、提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第二届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年02月10日