深圳能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议通过《关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案》的相关决策事项将替代经2021年8月12日公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案》的相关决策事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年2月18日上午9:15，结束时间为2022年2月18日下午15:00。

　　2．现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：董事会。

　　5．主持人：公司董事长王平洋先生。

　　6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共37名，代表有表决权股份3,313,983,194股，占公司有表决权股份总数的69.6597%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股份2,092,317,752股,占公司有表决权股份总数的43.9804%；参与网络投票的股东33名，代表有表决权股份1,221,665,442 股,占公司有表决权股份总数的25.6793%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1．审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

　　表决情况：同意3,313,185,974股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97594%；反对773,720股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02335%；弃权23,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00071%。

　　表决结果：以特别决议通过。

　　2．审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

　　表决情况：同意3,313,199,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97635%；反对773,720股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02335%；弃权10,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00031%。

　　表决结果：通过。

　　3．审议通过了《关于为樟洋公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意3,313,188,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97601%；反对778,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02349%；弃权16,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00050%。

　　表决结果：通过。

　　4. 审议通过了《关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案》。

　　表决情况：同意3,313,207,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97659%；反对775,440股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02340%；弃权200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00001%。

　　其中：中小投资者同意34,260,781股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.78619%；反对775,440股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.21324%；弃权200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00057%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2．律师姓名：祁丽、李睿智。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2022年第一次临时股东大会决议。

　　2．公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十九日