皖能电力: 公司2021年度股东大会决议公告

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全

　　？体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

　　？重大遗漏。

　　？？？特别提示：

　　？？？一、会议召开和出席情况

　　？？？（一）会议召开情况

　　？？？（1）现场会议时间：2022？年？5？月？26？日下午？14:50。

　　？？？（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

　　间为？2022？年？5？月？26？日上午？9:15？至？9:25，9:30？至？11:30，下午？13:00？至？15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为？2022？年？5？月？26？日上午？9:15—下

　　午？15:00。

　　程的规定。

　　？？？（二）会议出席情况

　　？？？出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共？151？人，

　　代表公司有表决权的股份总数？1,339,961,518？股，占公司股份总数的？59.1108%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计？2？人，

　　代表公司有表决权的股份？1,286,229,342？股，占公司股份总数的？56.7405%；通

　　过网络投票进行有效表决的股东共？149？人，代表公司有表决权的股份总数

　　？？？二、议案审议和表决情况

　　？？？本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表

　　决情况如下：

　　？？？（一）审议通过《公司？2021？年度董事会工作报告》

　　？？？同意？1,318,752,696？股，占出席会议所有股东所持股份的？98.4172%；反对

　　中，因未投票默认弃权？3,601,300？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.3131%。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？32,523,354？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？60.5286％；反对？17,013,348？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？31.6632％；弃权？4,195,474？股（其中，因未投票默认弃权？3,601,300

　　股），占出席会议的中小股股东所持股份的？7.8081％。

　　？？？（二）审议通过《公司？2021？年度监事会工作报告》

　　？？？同意？1,317,657,340？股，占出席会议所有股东所持股份的？98.3355%；反对

　　中，因未投票默认弃权？4,691,756？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.3945%。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？31,427,998？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？58.4901％；反对？17,018,248？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？31.6724％；弃权？5,285,930？股（其中，因未投票默认弃权？4,691,756

　　股），占出席会议的中小股股东所持股份的？9.8376％。

　　？？？（三）审议通过《公司？2021？年度报告全文及其摘要》

　　？？？同意？1,319,404,500？股，占出席会议所有股东所持股份的？98.4659%；反对

　　中，因未投票默认弃权？3,691,756？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.3199%。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？33,175,158？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？61.7417％；反对？16,271,088？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？30.2818％；弃权？4,285,930？股（其中，因未投票默认弃权？3,691,756

　　股），占出席会议的中小股股东所持股份的？7.9765％。

　　？？？（四）审议通过《公司？2021？年度财务决算的报告》

　　？？？同意？1,319,589,700？股，占出席会议所有股东所持股份的？98.4797%；反对

　　中，因未投票默认弃权？3,691,756？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.2847%。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？33,360,358？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？62.0864％；反对？16,556,462？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？30.8129％；弃权？3,815,356？股（其中，因未投票默认弃权？3,691,756

　　股），占出席会议的中小股股东所持股份的？7.1007％。

　　？？？（五）审议通过《董事会关于公司？2021？年度利润分配方案》

　　？？？同意？1,318,484,540？股，占出席会议所有股东所持股份的？98.3972%；反对

　　中，因未投票默认弃权？3,691,756？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.3271%。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？32,255,198？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？60.0296％；反对？17,093,622？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？31.8126％；弃权？4,383,356？股（其中，因未投票默认弃权？3,691,756

　　股），占出席会议的中小股股东所持股份的？8.1578％。

　　？？？（六）审议通过《预计公司？2022？年度日常关联交易的议案》

　　？？？同意？27,670,679？股，占出席会议所有股东所持股份的？51.4974％；反对

　　中，因未投票默认弃权？90,456？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.4550％。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？27,670,679？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？51.4974％；反对？25,817,041？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？48.0476％；弃权？244,456？股（其中，因未投票默认弃权？90,456？股），

　　占出席会议的中小股股东所持股份的？0.4550％。

　　？？？（七）审议通过《关于会计师事务所？2021？年度财务报告审计工作总结及聘

　　请公司？2022？年度审计机构的议案》

　　？？？同意？1,319,350,830？股，占出席会议所有股东所持股份的？98.4618%；反对

　　中，因未投票默认弃权？3,691,756？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.2851%。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？33,121,488？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？61.6418％；反对？16,790,432？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？31.2484％；弃权？3,820,256？股（其中，因未投票默认弃权？3,691,756

　　股），占出席会议的中小股股东所持股份的？7.1098％。

　　？？？（八）审议通过《关于与皖能集团财务公司重签金融服务协议的议案》

　　？？？同意？27,958,938？股，占出席会议所有股东所持股份的？52.0339％；反对

　　中，因未投票默认弃权？90,456？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.3973％。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？27,958,938？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？52.0339％；反对？25,559,782？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？47.5689％；弃权？213,456？股（其中，因未投票默认弃权？90,456？股），

　　占出席会议的中小股股东所持股份的？0.3973％。

　　？？？（九）审议通过《关于注册发行？2023-2025？年中期票据的议案》

　　？？？同意？1,318,593,041？股，占出席会议所有股东所持股份的？98.4053%；反对

　　中，因未投票默认弃权？3,691,756？股），占出席会议所有股东所持股份的？0.2847%。

　　？？？其中中小投资者（除单独或合计持有公司？5%以上股份以外的股东）所持有

　　表决权股份共计？53,732,176？股，其中同意？32,363,699？股，占出席会议的中小股

　　股东所持股份的？60.2315％；反对？17,553,121？股，占出席会议的中小股股东所

　　持股份的？32.6678％；弃权？3,815,356？股（其中，因未投票默认弃权？3,691,756

　　股），占出席会议的中小股股东所持股份的？7.1007％。

　　？？三、律师出具的法律意见

　　？？（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

　　？？（二）律师姓名：王飞、刘琪

　　？？结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议

　　人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》

　　《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

　　票实施细则（2020？年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

　　的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　？？四、备查文件

　　？？（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　？？（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司？2021

　　年度股东大会法律意见书》；

　　？？（三）深交所要求的其他文件。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？安徽省皖能股份有限公司董事会

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二？O？二二年五月二十七日