骆驼集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2022-046

　　骆驼集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：赖元超、成传耀

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　●备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2022-047

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月8日(星期二)16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2022年11月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chinacamel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月27日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月8日16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题，欢迎广大投资者参与。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月8日16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘长来先生

　　独立董事：黄德汉先生

　　董事会秘书：余爱华女士

　　财务总监：唐乾女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年11月8日16:00-17:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinacamel.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0710-3340127

　　邮箱：ir@chinacamel.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　来源：·中证网 作者：