央视曝光绍兴一纺织企业虚开增值税发票6.1亿

　　去年四月，诸暨警方根据线索发现，诸暨市鑫如康纺织等公司大量对外开具增值税专用发票，警方顺藤摸瓜，辗转18个省份，竟查处涉案价税高达6.1亿惊天大案。

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　　（视频来源：CNTV）

　　诸暨警方通过半年多缜密侦查，成功摧毁一个特大虚开增值税专用发票团伙，该团伙开设43个空壳公司虚开增值税专用发票出卖获利，涉案价税合计额高达6亿余元，受票企业多达238家涉及18个省份，致使国家流失税额达9000余万元。

　　两条线索，案件初现端倪

　　2016年4月份，诸暨警方根据线索，发现诸暨市鑫如康纺织有限公司等单位大量对外开具增值税专用发票，存在重大虚开嫌疑。同时，国税部门也传递了一条重要线索，发现诸暨市区的孙玉、郭宝（化名）等人冒用他人身份信息注册多家空壳公司，并对外虚开增值税专用发票，鑫如康纺织有限公司也在可疑名单里。合并两条线索，警方认为极有可能存在一个虚开增值税专用发票团伙，立刻开展调查。

　　抽丝剥茧，犯罪团伙浮出水面

　　侦破工作围绕孙玉、郭宝两人展开，侦查人员抽丝剥茧，很快这一犯罪团伙的嫌疑人逐一浮出水面。办案民警发现在这个犯罪团伙中，孙玉和郭宝两人是下线，他俩受上线河南籍人员李生、郭亮（化名）指示，用上线提供的他人身份证在诸暨成立空壳公司。团伙分工明确，所有业务均由上线兜揽，下线不直接和受票单位接触，一般向受票单位收取7%-8%左右开票费。办案民警发现，这个团伙具有很强的反侦查意识。为了避免引起国税部门的注意，他们不断注册新公司，逃避稽查。团伙中除了郭宝和一个开票技术员是诸暨本地人，其他人员都是外地人，这么做就是为了减小在诸暨的社会影响。民警在扣押物品时发现，郭宝使用多只手机，手机背面贴着公司名称、法人名字、号码等信息。郭宝交待，公司注册、银行开户后，市场监管局、国税、银行等部门时不时会打电话来核实情况，由于注册过的公司实在太多，为了避免混淆才在手机后面贴纸条便于应对。接电话时，自己还会变声，以防被工作人员发现这些公司都是同一个人接电话。

　　铁证到手，收网“捕鼠”

　　2016年6 月3日，在掌握大量证据的前提下，专案组分赴诸暨市某酒店、赵家、山下杨、人民南路等处对涉案嫌疑人开票窝点实施抓捕行动，捣毁虚开增值税专用发票窝点5处，控制涉案人员7名，收缴大量涉案电脑、银行U盾、营业执照、公章、账本等作案工具。通过国税部门后台数据调查，办案民警锁定了嫌疑受票企业，二次组织部署对受票企业的抓捕行动。2016年6月和10月，专案组民警赶赴广东、江苏、海南、福建、江西等18省37县市进行收网，抓获涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人20名。据其中一名犯罪嫌疑人交待，他是从2015年开始联系上李生，几乎每月都要从诸暨购买增值税专用发票，用来抵扣进项生产成本，截至目前购买的增值税专用发票金额已高达1000万元。目前，该案件26名涉案人员已移送起诉，专案组仍将继续会同国税部门对涉案犯罪嫌疑人和虚受增值税专用发票的嫌疑单位开展侦查。

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