恒大人寿放弃认购宝鹰股份定增股票 双方同意解除并终止履行

　　1月6日晚，宝鹰股份发布公告称，董事会和监事会已审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的股份认购协议的解除协议的议案》在内的多项议案。根据议案，宝鹰股份与恒大人寿同意解除并终止履行《股份认购协议》，恒大人寿不再参与认购宝鹰股份本次非公开发行的股票。此外，宝鹰股份同日披露的公告显示，其下属三家子公司均被认定为国家级高新技术企业。

　　公告显示，经董事会审议，宝鹰股份已对本次非公开发行股票的发行总数、认购金额和认购股数等进行了调整。值得关注的是，调整后的增发议案删去了原认购方恒大人寿。此外，公司还同时发布《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的股份认购协议的解除协议的议案》。根据议案，宝鹰股份与恒大人寿同意解除并终止履行《股份认购协议》，恒大人寿不再参与认购宝鹰股份本次非公开发行的股票。

　　去年8月宝鹰股份披露的定增方案显示，公司拟向恒大人寿、西藏东方富通、古少明等7 名认购对象非公开发行股票。其中，恒大人寿认购的股份比例最高，占32.86%。同时，宝鹰股份还同发行各认购方签订了相应的认购补充协议。

　　对于恒大人寿放弃认购公司定增股票，宝鹰股份董事副总裁兼董事会秘书钟志刚表示，“恒大人寿此次放弃认购公司定增股票，是双方充分友好协商一致的结果，主要还是受限于当前相关政策的调整，为了尽快推动定增事项，坦率而言，做出这个决定对双方而言都是颇为艰难的。但公司与恒大方面的战略合作关系丝毫不会因此而发生任何动摇，双方在各个业务领域的合作只会更加紧密，双方在资本市场的合作也肯定不会止步于此。”宝鹰股份第三季度业绩报告显示，恒大人寿位列宝鹰股份第三大流通股东，持股比例为3.38%。

　　修订后的议案显示，本次非公开发行股票数量合计不超过142,032,906 股(含本数)，募集资金总额预计不超过13.28亿元(含本数)， 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，以增强公司资本实力，满足公司未来业务发展的需要。

　　宝鹰股份表示，为了从根本上改善公司资本结构，增强资本实力，提高公司偿债能力，增强公司抗风险能力，公司有必要采取股权融资的方式，通过发行股票募集资金的方式补充流动资金，为公司业务的持续稳健发展提供有力保障。成功募集资金后，公司将通过持续扩大主营业务市场占有率与产业链配套能力、积极拓展海外业务、以互联网的思维推动公司转型升级战略实施、布局新业务，培育新的盈利增长点

　　值得关注的是，宝鹰股份同日披露的公告显示，其下属子公司宝鹰建设、中建南方、高文安设计分别于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为国家级高新技术企业。根据我国相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。对此，宝鹰股份董事副总裁兼董事会秘书钟志刚也表示，鉴于目前宝鹰三家下属子公司的业绩体量，这个税收优惠将对公司今年和未来若干年的业绩产生非常积极的影响。