台华新材:第三届监事会第十四次会议决议
摘要： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603055 证券简称：【台华新材(603055)、股吧】 公告编号：2020-014
浙江台华新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
监事会第十四次会议于2020年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。
本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于会计政策变更的公告》（2020-015）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
5、审议通过了《2019年年度报告全文及报告摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材2019年年度报告全文及报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事经审议认为本公司2019年年度报告内容真实、准确、完整的反应
了2019年1-12月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019年度利润分配方案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-016）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶
段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合
理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于预计2020年度日常关联交易情况的公告》（2020-017）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所
需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
8、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额
度及提供相应担保事项的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保
事项的公告》（2020-018）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-019）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集
资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-020）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告》（2020-021）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（2020-020）。
13、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（2020-023）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过了《2020年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华
新材2020年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日
台华新材,会议决议
