宁波柯力传感科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路199号宁波【柯力传感(603662)、股吧】科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长柯建东先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中柯建东先生、林德法先生、项勇先生、黄春龙先生、徐耀先生出席现场会议，陈建鹏先生、刘海宁先生、陈建先生因公出差以通讯方式出席会议，严若森先生因受新冠疫情管控原因以通讯方式出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李胜强先生出席现场会议；马形山先生、胡向光先生因公务出差以通讯方式列席会议；除此外其他高管出席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2020年度拟向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所

　　律师：黄维佳、殷会鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　2020年5月19日