川大智胜:2019年度股东大会决议
摘要： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2020-017
四川川大智胜软件股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午2:00
2. 会议召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人
共17人，代表股份数74,041,158股，占公司有表决权股份总数的
32.8159%。其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代
表股份数74,027,358股，占公司有表决权股份总数的32.8098%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及
股东授权代表人共2人，代表股份数13,800股，占公司有表决权股份总数
的0.0061%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表股份数
12,287,924股，占公司有表决权股份总数的5.4461%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次
会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
（一）每项提案的表决方式
现场投票与网络投票相结合
（二）每项提案的表决结果
1. 审议通过《董事会2019年度工作报告》
表决结果：同意74,031,658股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9872%；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0128%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000 %。
2. 审议通过《监事会2019年度工作报告》
表决结果：同意74,031,658股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9872%；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0128%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
3. 审议通过《公司2019年度报告及其摘要》
表决结果：同意74,031,658股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9872%；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0128%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
4. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意74,031,658股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9872%；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0128%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
5. 审议通过《公司2019年度利润分配议案》
表决结果：同意74,031,658股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9872%；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0128%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意12,278,424股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数99.9227%；反对9,500股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0773%；弃权0股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。
6. 审议通过《公司续聘会计师事务所议案》
表决结果：同意74,031,658股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9872%；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0128%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意12,278,424股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数99.9227%；反对9,500股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0773%；弃权0股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。
7. 审议通过《修改<公司章程>议案》
表决结果：同意74,031,658股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9872%；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0128%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意12,278,424股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数99.9227%；反对9,500股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0773%；弃权0股，
占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。
该提案属于特别提案，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称
广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名
麻云燕、麦琪
（三）出具的结论性意见
公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）法律意见书
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十二日
川大智胜,股东大会
