广州东凌国际投资股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000893         证券简称：东凌国际        公告编号：2020-040

　　广州东凌国际投资股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年6月12日下午14:30

　　2、召开地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长郭柏春先生因工作原因未能出席，由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士主持本次会议。

　　6、会议的出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共9人，代表有表决权股份476,991,748股，占公司有表决权股份756,903,272股的63.0189％。其中：

　　A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表股份                 88,512,068股，占公司有表决权股份756,903,272股的11.6940％；

　　B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份388,479,680股，占公司有表决权股份756,903,272股的51.3249％。

　　（2）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议七项议案，具体表决情况如下：

　　议案一：关于公司第七届董事薪酬的议案

　　总表决情况：同意476,933,794股，占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879％；反对57,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意19,657,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.7061％；反对57,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案二：关于公司第七届监事薪酬的议案

　　总表决情况：同意476,933,794股，占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879％；反对57,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意19,657,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.7061％；反对57,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案三：关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意476,933,794股，占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879％；反对57,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意19,657,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.7061％；反对57,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案四：关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意476,933,794股，占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879％；反对57,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意19,657,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.7061％；反对57,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案五：关于《2019年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：同意476,933,794股，占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879％；反对57,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意19,657,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.7061％；反对57,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案六：关于《2019年度利润分配预案》的议案

　　总表决情况：同意476,933,794股，占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879％；反对57,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意19,657,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.7061％；反对57,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案七：关于《2019年年度报告及其摘要》的议案

　　总表决情况：同意476,933,794股，占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879％；反对57,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意19,657,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.7061％；反对57,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：陈翊、廖颖华

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会的决议；

　　2、公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州东凌国际投资股份有限公司董事会

　　2020年6月12日

　　北京市君合（广州）律师事务所

　　关于广州东凌国际投资股份有限公司

　　2019年年度股东大会的法律意见书

　　广州东凌国际投资股份有限公司：

　　北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）广州市司法局注册的律师事务所，具备从事中国法律业务的资格。本所作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州东凌国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州东凌国际投资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等公司现行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。

　　在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

　　本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

　　基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

　　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　公司于2020年4月27日召开第七届董事会第四次会议，会议决定于2020年6月12日召开公司2019年年度股东大会。

　　公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。

　　公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2020年6月12日14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月12日9:15至15:00。

　　经核查，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

　　1. 出席本次股东大会会议人员资格

　　经核查，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计9人，代表股份476,991,748股，占公司已发行股份总数的63.0189%。

　　其中，参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共2人，代表股份88,512,068股，占公司已发行股份总数的11.6940%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共7人，代表股份388,479,680股，占公司已发行股份总数的51.3249%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证。

　　公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　2. 本次股东大会召集人资格

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

　　根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对本次会议议案审议表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于公司第七届董事薪酬的议案》；

　　2. 审议通过《关于公司第七届监事薪酬的议案》；

　　3. 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　4. 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　5. 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　6. 审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

　　7. 审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 结论意见

　　综上所述，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　本法律意见书一式一份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

　　北京市君合（广州）律师事务所

　　负责人：张平

　　经办律师：陈翊

　　经办律师：廖颖华

　　2020年6月12日